Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Tehran tố Mỹ ngăn lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran dự họp IAEA
    Tin Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus tăng cường hợp tác
    Tin Cộng Đồng
Indonesia ứng phó thiên tai kép
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Xu hướng thời trang dùng một lần khi du lịch tại Trung Quốc
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
11 năm hô tên chọn ngành: Vì sao Đại học Y Hà Nội vẫn giữ 'đặc sản' Match Day?

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Vẽ lợi nhuận 20% mỗi tháng, nhóm lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng
Lập doanh nghiệp làm vỏ bọc, quảng bá đầu tư 'không rủi ro, không mất vốn', nhóm người tại Bắc Ninh bị cáo buộc lừa hơn 200 người góp gần 600 tỷ đồng.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng cầm đầu; Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, kinh doanh lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp thua lỗ, nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng bạn trai là Ngô Tiến Tiếp tập tành đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền duy trì cuộc chơi và trả nợ, cặp đôi thuê nhà tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) mở văn phòng, treo biển công ty để tạo vỏ bọc hoành tráng nhằm “giăng bẫy” huy động vốn.

Nhung cùng đồng bọn tiếp tục thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An nhằm gia tăng uy tín, dễ dàng thao túng tâm lý các nhà đầu tư.

Để các nạn nhân sập bẫy, Nhung chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Tuyên soạn thảo hàng loạt hợp đồng góp vốn với những điều khoản “trên trời”. Trong hợp đồng, nhóm đối tượng vẽ ra bức tranh công ty đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: từ cung ứng lao động, làm visa đến đầu tư bất động sản, tài chính.

Các đối tượng cam kết chi trả mức lợi nhuận siêu khủng từ 10-20%/tháng, khẳng định chắc nịch “không có rủi ro, không mất vốn”, đồng thời cam kết khách hàng có thể rút toàn bộ vốn chỉ sau 3 ngày báo trước.

Trong khi đó, Lê Thế Chín (anh trai Nhung) đảm nhận vai trò “cò mồi”, trực tiếp săn tìm, tư vấn và chèo kéo các nạn nhân tham gia các gói góp vốn.

Tiền góp vốn sau khi ký hợp đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó toàn bộ do Nhung dồn về một mối để quản lý.

Toàn bộ số tiền huy động được, Nhung và bạn trai dồn hết vào các lệnh giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục cháy tài khoản và thua lỗ nặng, nhóm này rơi vào vòng xoáy lấy tiền của người góp vốn sau trả lãi cho người trước để duy trì mô hình đa cấp biến tướng này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng công an thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhung đã lừa đảo huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng mới chỉ chi trả và tất toán cho một số người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, 141 nạn nhân vẫn chưa thể lấy lại tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 474 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm.
DanQuyen.com (Theo vtcnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài thêm (15-09-2026)
    Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân hàng chục người nhập viện ở Quảng Trị (15-09-2026)
    Điều tra nguyên nhân vụ chém người tại Lâm Đồng (15-09-2026)
    Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-09-2026)
    Lại phát hiện thịt gà, tôm không tươi vào bếp ăn trường học (14-09-2026)
    Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế (14-09-2026)
    Khởi tố hình sự vụ án giả gạo ST25 (13-09-2026)
    14 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang Campuchia (13-09-2026)
    Xác minh vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn tử vong ở Lào Cai (13-09-2026)
    Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ 310 kg xúc xích nhập lậu (12-09-2026)
    133 người nhập viện nghi ngộ độc ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn gốc thực phẩm (12-09-2026)
    Đồng Nai: Phát hiện, thu giữ gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu (12-09-2026)
    Bắt tạm giam Phó chủ tịch Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ (10-09-2026)
    Bán đất 40 tỷ nhưng chỉ khai báo 2 tỷ đồng, người đàn ông 69 tuổi bị khởi tố (10-09-2026)
    Cảnh báo bẫy 'mở tài khoản nhận tiền' nhắm vào học sinh, sinh viên (09-09-2026)
    Hà Nội đốc thúc 3 đại dự án cầu: Không để một nhà thầu làm tê liệt tiến độ (09-09-2026)
    Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đề nghị 21 tỉnh, thành phố sẵn sàng ứng phó (08-09-2026)
    Khởi tố giám đốc dùng hóa đơn khống hợp thức hóa cát lậu (08-09-2026)
    Cựu phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ bị khởi tố trong vụ chôn trái phép gần 600 tấn chất thải nguy hại (07-09-2026)
    Thủ tướng: Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp (06-09-2026)
Các bài viết cũ:
    Hà Nội xử lý và khắc phục các điểm ngập sau trận mưa lớn (27-07-2026)
    Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (27-07-2026)
    Bóc gỡ đường dây gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Cảnh báo mới về thủ đoạn lợi dụng gia công quốc tế (25-07-2026)
    Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan (25-07-2026)
    Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nhật ký điện tử giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá (25-07-2026)
    Chỉ trong 2 ngày, một phó quản lý cửa hàng FPT Shop chiếm đoạt gần 700 triệu đồng (24-07-2026)
    Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng (24-07-2026)
    Chính quyền cơ sở quyết định thành công chương trình khám sức khỏe toàn dân (23-07-2026)
    Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin dời trung tâm hành chính (23-07-2026)
    Xác định tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông sang đường tử vong trong đêm (23-07-2026)
    Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục (21-07-2026)
    Phạt 1 doanh nghiệp xăng dầu 40 triệu đồng do tự ý điều chỉnh giá bán lẻ (21-07-2026)
    Tin lời 'thầy bói' lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng (21-07-2026)
    'Trúng' chiêu lừa mua ki-ốt, làm sổ đỏ, 2 nạn nhân mất 835 triệu đồng (20-07-2026)
    Quy định đăng ký tạm trú (20-07-2026)
    Quảng Trị: Huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt (20-07-2026)
    Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới (20-07-2026)
    Hà Nội: Bị phát hiện trộm xe máy, sau va chạm giao thông (19-07-2026)
    Nỗ lực thông tuyến giao thông miền núi phía bắc sau mưa lũ (19-07-2026)
    Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ (18-07-2026)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 183963916.