Nữ bị can 27 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền hơn 50 tỉ đồng | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

'Tôi uống ly cà phê đẹp nhất trong đời ở Việt Nam'

    Tin Thế Giới

Tên lửa dội xuống Kiev, máy bay không người lái bủa vây Mátxcơva bất chấp tín hiệu hòa bình

    Tin Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

    Tin Cộng Đồng

Siêu bão Champi bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn ở đông bắc Biển Đông

    Tin Hoa Kỳ

Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực, tăng cường kiểm soát nhập cư

    Văn Nghệ

Thông tin mới liên quan Thùy Tiên

    Điện Ảnh

Châu Tinh Trì bán công ty phim

    Âm Nhạc

Hà Nội sắp bùng nổ với lễ hội văn hóa Hàn Quốc và đại tiệc âm nhạc K-pop

    Văn Học

Dự kiến tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Nữ bị can 27 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền hơn 50 tỉ đồng
Ngoài tham gia đường dây rửa tiền, nhóm này còn bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ ở Hà Nội. Chiều 21-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) và 6 bị can về tội rửa tiền, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đầu tháng 2-2026, Trinh lên mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Tài khoản này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia và trao đổi với Trinh là chúng tôi có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Trinh biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của Kim Thị Linh (25 tuổi, trú Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (25 tuổi, trú Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (35 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, trú xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng). Trinh đã điều hành, chỉ đạo nhóm trên mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT. Để vận hành đường dây, Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Trinh trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Những người trên cũng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền. Có nữ bị hại ở Thái Nguyên bị lừa hơn 560 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2-2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỉ đồng. Ngoài hành vi rửa tiền, tối 6-5, tại khu vực phường Từ Liêm (Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, nhóm này mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Tuấn, Long và Năng, Chinh dương tính với chất ma túy. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
DanQuyen.com (Theo plo.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Giải cứu kịp thời nam thanh niên có ý định tự tử ở Đà Nẵng (22-10-2026)

Ngủ một giấc trên xe khách, nam sinh tá hỏa khi bị chở đến gần biên giới Campuchia (22-10-2026)

Kịch bản lừa đảo tinh vi của đường dây xuyên quốc gia, đặt trụ sở tại Thanh Hóa (21-10-2026)

Đà Nẵng đầu tư hơn 919 tỷ đồng cho Dự án tái định cư phục vụ xây dựng Khu thương mại tự do (21-10-2026)

Đề xuất bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nền tảng số (21-10-2026)

Hé lộ lời kể nhân chứng vụ tài xế ô tô bị đối tượng đi xe máy đâm tử vong ở Hà Nội (20-10-2026)

Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin liên lạc quân sự (20-10-2026)

Tàu hàng hơn 182.000 tấn va cầu cảng Dung Quất, mũi tàu rách 5m (20-10-2026)

Điện Biên thu hút hơn 7.500 tỷ đồng, mở rộng hợp tác xuyên biên giới (19-10-2026)

Đề xuất hai mô hình nuôi con nuôi, làm rõ quyền thừa kế giữa cha mẹ đẻ và con (19-10-2026)

Đại biểu Quốc hội lo lắng về 1,6 triệu thanh niên '3 không' (18-10-2026)

Bắt, khởi tố Tôn Bằng về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (18-10-2026)

Chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nữ đại gia Chu Thị Thành sắp hầu tòa (16-10-2026)

Người đàn ông ngoại quốc hầu tòa với cáo buộc giết vợ tại Hà Nội (16-10-2026)

Quy hoạch 36 cảng hàng không đến năm 2030 (15-10-2026)

Phát hiện vụ chặt hạ 451 cây rừng ở khu vực biên giới Gia Lai (15-10-2026)

Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx (14-10-2026)

Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã (14-10-2026)

Cựu Phó tổng giám đốc VNCB bỏ trốn gần 9 năm được kêu gọi ra đầu thú (14-10-2026)

'Shark' Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn (13-10-2026)

Các bài viết cũ:

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6 (20-05-2026)

Lâm Đồng: Bắt đối tượng giao cấu với trẻ em (20-05-2026)

Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (20-05-2026)

Khởi tố chủ tiệm K.W Sneaker, thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng (20-05-2026)

Bác sĩ nói gì về loại ma túy Long Nhật khai từng sử dụng? (20-05-2026)

Mạo danh sư thầy chùa Thạch Long để chiếm đoạt tiền ủng hộ công đức (18-05-2026)

Phúc thẩm vụ án tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Chủ tịch Công ty TSL nhận y án 25 năm tù (18-05-2026)

Bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên bị phạt tới 5 triệu đồng (18-05-2026)

Từ vụ ca sĩ Miu Lê: Khi nào người 'thụ hưởng' ma túy có thể bị khởi tố? (16-05-2026)

Công an phường ở Cần Thơ đưa bé gái đi lạc về nhà an toàn (16-05-2026)

Một học sinh tử vong, một học sinh mất tích trên sông Nho Quế (16-05-2026)

Viện Kiểm sát kịp thời hỗ trợ bé trai 9 tháng tuổi đang nằm viện (16-05-2026)

Mỗi năm, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí gồm những danh mục nào? (12-05-2026)

Diễn tiến mới sau khi Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật và bịa đặt (12-05-2026)

Trộm tài sản của du khách nước ngoài bị bắt tại trận (12-05-2026)

Nhiều quy định mới về đào tạo, sát hạch lái xe từ 1/7 (11-05-2026)

Cảnh báo nóng trong mùa thi: Phụ huynh, học sinh cẩn thận bẫy mất sạch tiền chỉ bởi một cú click (11-05-2026)

Thông tin mới nhất vụ Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức (11-05-2026)

'Điểm tựa pháp lý' để kết tội cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình đã bị bãi bỏ (08-05-2026)

Vụ cặp vợ chồng bị thu 700.000 đồng/cuốc xe 12 km: Bắt 1 nghi phạm (08-05-2026)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bảy Đô Một Đêm

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 185271869.