Chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của nhiều ngân hàng | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

    Tin Thế Giới

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức, người biểu tình đồng ý ngừng đấu tranh

    Tin Việt Nam

Doanh nghiệp Bắc Âu tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm kết nối

    Tin Cộng Đồng

EU đề xuất 'chế độ cho người dùng trẻ em' trên mạng xã hội

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?

    Văn Nghệ

'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'

    Điện Ảnh

Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt

    Âm Nhạc

Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'

    Văn Học

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của nhiều ngân hàng
Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương dùng nhiều thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân. Sáng 8/11, ông Phùng Đức Thuấn (54 tuổi, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và bà Đỗ Thị Hương (50 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) hầu tòa với cáo buộc phạm 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khi làm thủ tục, HĐXX ghi nhận 2 bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa. Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa triệu tập đại diện một số văn phòng công chứng để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án. Nhiều luật sư cũng kiến nghị triệu tập thêm những người đứng tên hàng loạt sổ đỏ mà các bị cáo mang thế chấp ngân hàng. Sau khi thảo luận, chủ tọa quyết định hoãn làm việc. Theo hồ sơ tố tụng, Thuấn là phó giám đốc Công ty CP quốc tế Hà Nội Plaza. Ông ta có 2 tiền án, nhưng đã được xóa án tích. Năm 2015, bị cáo bàn bạc với Hương nhận cầm cố sổ đỏ kèm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của những người có nhu cầu vay tiền. VKS cáo buộc từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương thỏa thuận cho nhiều người vay tiền, nhưng yêu cầu họ phải thế chấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở. Sau đó, các bị cáo thuê người làm giả chứng minh nhân dân của những cá nhân đứng tên sổ đỏ, thuê người đóng vai chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Cuối cùng, 2 bị cáo mang thế chấp tài sản, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân. Cáo trạng cho thấy trong những đơn vị liên quan vụ án, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là nhà băng bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất với hơn 16,6 tỷ đồng thông qua 7 phi vụ lừa đảo. Điển hình là vụ án xảy ra đầu năm 2017. Theo VKS, ngày 20/3/2017, ông N.V.H. (sinh năm 1960, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ mảnh đất tại phường Xuân Đỉnh để vay của Thuấn 500 triệu đồng. Để đảm bảo khoản vay, bị cáo yêu cầu ông H. ký vào bên chuyển nhượng tài sản. Khi bà V. (vợ ông H.) không đồng ý ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thuấn đã nhờ người làm giả chứng minh nhân dân của bà V. Sau đó, bị cáo thuê một phụ nữ đóng giả bà này để ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Sau khi được Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội chi nhánh Bắc Từ Liêm xác nhận việc chuyển nhượng đất, Thuấn đã nhờ những người liên quan làm hồ sơ thế chấp đất, vay của VPBank 3 tỷ đồng. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Thuấn ở nhà băng này, ông ta đã chi tiêu hết. Ngân hàng khác bị "siêu lừa" chiếm đoạt tiền là Vietinbank. Theo cáo trạng, tháng 9/2017, ông N.Đ.T. (sinh năm 1946, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ khu đất ở phường Phạm Đình Hổ để vay 300 triệu đồng của Thuấn. Cũng với thủ đoạn thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất, sau khi nhận sổ đỏ từ ông T., Thuấn và Hương đến văn phòng công chứng xác lập vụ chuyển nhượng cho 2 người mà các bị cáo nhờ. Sau đó, các bị cáo cùng những người liên quan mang tài sản thế chấp, vay 2,8 tỷ đồng của Vietinbank. Khi có được tiền, Thuấn và Hương chia nhau tiêu xài. Ngoài 2 nhà băng trên, VKSND Hà Nội xác định các bị cáo đã làm giả hơn 30 tài liệu, thuê 16 cá nhân đóng giả chủ tài sản. Từ đó, Thuấn và Hương chiếm đoạt của các nhà băng: ACB (10,2 tỷ đồng); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (gần 2,4 tỷ đồng); Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (gần 3,1 tỷ đồng); Ngân hàng Đông Nam Á (hơn một tỷ đồng).
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Bóc gỡ đường dây gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Cảnh báo mới về thủ đoạn lợi dụng gia công quốc tế (25-07-2026)

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan (25-07-2026)

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nhật ký điện tử giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá (25-07-2026)

Chỉ trong 2 ngày, một phó quản lý cửa hàng FPT Shop chiếm đoạt gần 700 triệu đồng (24-07-2026)

Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng (24-07-2026)

Chính quyền cơ sở quyết định thành công chương trình khám sức khỏe toàn dân (23-07-2026)

Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin dời trung tâm hành chính (23-07-2026)

Xác định tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông sang đường tử vong trong đêm (23-07-2026)

Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục (21-07-2026)

Phạt 1 doanh nghiệp xăng dầu 40 triệu đồng do tự ý điều chỉnh giá bán lẻ (21-07-2026)

Tin lời 'thầy bói' lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng (21-07-2026)

'Trúng' chiêu lừa mua ki-ốt, làm sổ đỏ, 2 nạn nhân mất 835 triệu đồng (20-07-2026)

Quy định đăng ký tạm trú (20-07-2026)

Quảng Trị: Huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt (20-07-2026)

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới (20-07-2026)

Hà Nội: Bị phát hiện trộm xe máy, sau va chạm giao thông (19-07-2026)

Nỗ lực thông tuyến giao thông miền núi phía bắc sau mưa lũ (19-07-2026)

Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ (18-07-2026)

Rút vụ án tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (17-07-2026)

Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn ở Bắc Bộ, sẵn sàng sơ tán dân (17-07-2026)

Các bài viết cũ:

Diễn tiến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết (08-11-2022)

Bổ sung 'nơi sinh' vào trang nhân thân của hộ chiếu: Tạo thuận lợi cho công dân nhập cảnh (07-11-2022)

Tàu bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân mất tích (07-11-2022)

Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân Thư ký TAND TP Thủ Đức chết tại nhà riêng (07-11-2022)

Người Việt lái siêu xe Ferrari mang biển ngoại giao gây tai nạn xử lý thế nào? (07-11-2022)

Bộ Công Thương: Không cấm người dân mua xăng bằng can, chai (07-11-2022)

Miễn nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong (04-11-2022)

Giải cứu 7 thiếu nữ bị bán vào cơ sở massage kích dục (04-11-2022)

Bộ GTVT quyết không lùi thời gian trang bị cabin học lái xe (04-11-2022)

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỷ đồng (04-11-2022)

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (04-11-2022)

Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ (03-11-2022)

Tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn ở Mỹ Đình đã ra đầu thú (03-11-2022)

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng (03-11-2022)

Công an mời luật sư chỉ định bảo vệ quyền, lợi ích cho hotgirl Tina Dương (02-11-2022)

Liều thuốc nào cho 'bệnh vô cảm'? (02-11-2022)

Công an Hà Nội thông tin về tài xế Ferrari gây ra vụ chết người (02-11-2022)

Gần 450 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong (01-11-2022)

Bắt đối tượng 'nghiện' ma túy chơi tiền 'ảo', lên mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản (01-11-2022)

Nguyên nhân hai nhóm phụ nữ hỗn chiến ở Bình Thạnh (01-11-2022)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bà Nội Và...

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181232718.