Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Nam Phi đề xuất cơ chế giám sát trí tuệ nhân tạo toàn cầu
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ
    Tin Cộng Đồng
Indonesia ứng phó thiên tai kép
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy
    Điện Ảnh
Xu hướng thời trang dùng một lần khi du lịch tại Trung Quốc
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
11 năm hô tên chọn ngành: Vì sao Đại học Y Hà Nội vẫn giữ 'đặc sản' Match Day?

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của nhiều ngân hàng
Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương dùng nhiều thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Sáng 8/11, ông Phùng Đức Thuấn (54 tuổi, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và bà Đỗ Thị Hương (50 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) hầu tòa với cáo buộc phạm 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khi làm thủ tục, HĐXX ghi nhận 2 bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa. Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa triệu tập đại diện một số văn phòng công chứng để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án. Nhiều luật sư cũng kiến nghị triệu tập thêm những người đứng tên hàng loạt sổ đỏ mà các bị cáo mang thế chấp ngân hàng. Sau khi thảo luận, chủ tọa quyết định hoãn làm việc.

Theo hồ sơ tố tụng, Thuấn là phó giám đốc Công ty CP quốc tế Hà Nội Plaza. Ông ta có 2 tiền án, nhưng đã được xóa án tích. Năm 2015, bị cáo bàn bạc với Hương nhận cầm cố sổ đỏ kèm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của những người có nhu cầu vay tiền.

VKS cáo buộc từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương thỏa thuận cho nhiều người vay tiền, nhưng yêu cầu họ phải thế chấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở.

Sau đó, các bị cáo thuê người làm giả chứng minh nhân dân của những cá nhân đứng tên sổ đỏ, thuê người đóng vai chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Cuối cùng, 2 bị cáo mang thế chấp tài sản, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Cáo trạng cho thấy trong những đơn vị liên quan vụ án, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là nhà băng bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất với hơn 16,6 tỷ đồng thông qua 7 phi vụ lừa đảo.

Điển hình là vụ án xảy ra đầu năm 2017. Theo VKS, ngày 20/3/2017, ông N.V.H. (sinh năm 1960, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ mảnh đất tại phường Xuân Đỉnh để vay của Thuấn 500 triệu đồng. Để đảm bảo khoản vay, bị cáo yêu cầu ông H. ký vào bên chuyển nhượng tài sản.

Khi bà V. (vợ ông H.) không đồng ý ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thuấn đã nhờ người làm giả chứng minh nhân dân của bà V. Sau đó, bị cáo thuê một phụ nữ đóng giả bà này để ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Sau khi được Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội chi nhánh Bắc Từ Liêm xác nhận việc chuyển nhượng đất, Thuấn đã nhờ những người liên quan làm hồ sơ thế chấp đất, vay của VPBank 3 tỷ đồng. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Thuấn ở nhà băng này, ông ta đã chi tiêu hết.

Ngân hàng khác bị "siêu lừa" chiếm đoạt tiền là Vietinbank. Theo cáo trạng, tháng 9/2017, ông N.Đ.T. (sinh năm 1946, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ khu đất ở phường Phạm Đình Hổ để vay 300 triệu đồng của Thuấn.

Cũng với thủ đoạn thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất, sau khi nhận sổ đỏ từ ông T., Thuấn và Hương đến văn phòng công chứng xác lập vụ chuyển nhượng cho 2 người mà các bị cáo nhờ. Sau đó, các bị cáo cùng những người liên quan mang tài sản thế chấp, vay 2,8 tỷ đồng của Vietinbank. Khi có được tiền, Thuấn và Hương chia nhau tiêu xài.

Ngoài 2 nhà băng trên, VKSND Hà Nội xác định các bị cáo đã làm giả hơn 30 tài liệu, thuê 16 cá nhân đóng giả chủ tài sản. Từ đó, Thuấn và Hương chiếm đoạt của các nhà băng: ACB (10,2 tỷ đồng); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (gần 2,4 tỷ đồng); Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (gần 3,1 tỷ đồng); Ngân hàng Đông Nam Á (hơn một tỷ đồng).
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Khởi tố hình sự vụ án giả gạo ST25 (13-09-2026)
    14 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang Campuchia (13-09-2026)
    Xác minh vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn tử vong ở Lào Cai (13-09-2026)
    Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ 310 kg xúc xích nhập lậu (12-09-2026)
    133 người nhập viện nghi ngộ độc ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn gốc thực phẩm (12-09-2026)
    Đồng Nai: Phát hiện, thu giữ gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu (12-09-2026)
    Bắt tạm giam Phó chủ tịch Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ (10-09-2026)
    Bán đất 40 tỷ nhưng chỉ khai báo 2 tỷ đồng, người đàn ông 69 tuổi bị khởi tố (10-09-2026)
    Cảnh báo bẫy 'mở tài khoản nhận tiền' nhắm vào học sinh, sinh viên (09-09-2026)
    Hà Nội đốc thúc 3 đại dự án cầu: Không để một nhà thầu làm tê liệt tiến độ (09-09-2026)
    Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đề nghị 21 tỉnh, thành phố sẵn sàng ứng phó (08-09-2026)
    Khởi tố giám đốc dùng hóa đơn khống hợp thức hóa cát lậu (08-09-2026)
    Cựu phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ bị khởi tố trong vụ chôn trái phép gần 600 tấn chất thải nguy hại (07-09-2026)
    Thủ tướng: Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp (06-09-2026)
    Kẻ sát hại 3 mẹ con ở TP Đồng Nai bị khởi tố 2 tội danh (05-09-2026)
    Bộ Y tế đề xuất thêm nhóm người không mất tiền đóng BHYT (05-09-2026)
    Nguồn gốc trăm tỷ góp vào dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem (05-09-2026)
    Không khí tang thương trong gia đình 3 mẹ con tử vong sau vụ án mạng ở Đồng Nai (03-09-2026)
    Nghị quyết 57: Quản lý hồ sơ tố tụng hình sự trên môi trường số (02-09-2026)
    Mạnh tay xử lý vi phạm sử dụng thiết bị bay trái phép (02-09-2026)
Các bài viết cũ:
    Diễn tiến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết (08-11-2022)
    Bổ sung 'nơi sinh' vào trang nhân thân của hộ chiếu: Tạo thuận lợi cho công dân nhập cảnh (07-11-2022)
    Tàu bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân mất tích (07-11-2022)
    Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân Thư ký TAND TP Thủ Đức chết tại nhà riêng (07-11-2022)
    Người Việt lái siêu xe Ferrari mang biển ngoại giao gây tai nạn xử lý thế nào? (07-11-2022)
    Bộ Công Thương: Không cấm người dân mua xăng bằng can, chai (07-11-2022)
    Miễn nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong (04-11-2022)
    Giải cứu 7 thiếu nữ bị bán vào cơ sở massage kích dục (04-11-2022)
    Bộ GTVT quyết không lùi thời gian trang bị cabin học lái xe (04-11-2022)
    Đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỷ đồng (04-11-2022)
    Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (04-11-2022)
    Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ (03-11-2022)
    Tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn ở Mỹ Đình đã ra đầu thú (03-11-2022)
    Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng (03-11-2022)
    Công an mời luật sư chỉ định bảo vệ quyền, lợi ích cho hotgirl Tina Dương (02-11-2022)
    Liều thuốc nào cho 'bệnh vô cảm'? (02-11-2022)
    Công an Hà Nội thông tin về tài xế Ferrari gây ra vụ chết người (02-11-2022)
    Gần 450 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong (01-11-2022)
    Bắt đối tượng 'nghiện' ma túy chơi tiền 'ảo', lên mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản (01-11-2022)
    Nguyên nhân hai nhóm phụ nữ hỗn chiến ở Bình Thạnh (01-11-2022)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 183803995.