Giám đốc người Mỹ trốn nợ, nhóm ngân hàng mất 360 tỷ đồng | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

    Tin Thế Giới

Đàm phán hạt nhân: Iran 'nóng mặt', cảnh báo IAEA ngừng gây sức ép

    Tin Việt Nam

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

    Tin Cộng Đồng

Đức: Máy bay sập càng khiến một người bị thương

    Tin Hoa Kỳ

Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu

    Văn Nghệ

Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương

    Điện Ảnh

TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim

    Âm Nhạc

Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift

    Văn Học

Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Giám đốc người Mỹ trốn nợ, nhóm ngân hàng mất 360 tỷ đồng
Dùng tài sản giá trị thấp thế chấp để vay khoảng 55 triệu USD nhưng vị giám đốc người Mỹ sau đó xuất cảnh trong 'lặng lẽ', khiến các ngân hàng thiệt hại 360 tỷ đồng. Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can là cựu cán bộ một ngân hàng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị can bị truy tố gồm Đỗ Quốc Hùng, - nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành Đô và 4 thuộc cấp là Lưu Thị Bích Thủy - nguyên Phó giám đốc; Phạm Anh Tài - nguyên Trưởng phòng tín dụng; Nguyễn Văn Hà - nguyên Phó phòng tín dụng; Lại Minh Ngọc - nguyên Trưởng phòng thẩm định. Hai bị can còn lại là Lê Vũ Thanh - nguyên Giám đốc chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và Đỗ Xuân Khoan - nguyên Phó phòng tín dụng chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh. Viện kiểm sát cáo buộc nhóm bị can trên đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay của một số tổ chức tín dụng hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng dù không đủ điều kiện, dẫn tới thiệt hại 360 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án, tháng 9-2020. Cáo trạng thể hiện, Công ty Kenmark là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do một doanh nghiệp từ nước Samao (thuộc Châu Đại Dương) thành lập ở Hải Dương để thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark trên khu đất 46ha. Công ty Kenmark có người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc là Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ). Năm 2007, vị giám đốc này gửi đề nghị vay vốn tới một ngân hàng chi nhánh Thành Đô với số tiền 69 triệu USD thời hạn 84 tháng. Chi nhánh ngân hàng Thành Đô sau đó đã mời một chi nhánh khác trong cùng hệ thống và một số ngân hàng khác làm đồng tài trợ, đồng thời thành lập Tổ thẩm định chung. "Hồ sơ vay vốn của Kenmark không đủ điều kiện", cơ quan tố tụng cáo buộc và chỉ rõ các yếu tố thiết sót gồm không có tài liệu phê duyệt thiết kế cơ sở các hạng mục nhà xưởng theo Luật Xây dựng năm 2003; vốn chủ sở hữu không đủ 20% tổng đầu tư dự án. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cung cấp tài liệu thể hiện Công ty Kenmark có “chỉ số rủi do cao” và không tồn tại văn phòng hoạt động, chưa có kinh nghiệm thực hiện các dự án tại Việt Nam. Đơn vị bảo lãnh vay vốn cho Kenmark là Công ty Kenmark Industrial (ở Đài Loan, Trung Quốc) cũng chỉ có hạn mức tín dụng tối đa là 350.000 USD trong vòng 90 ngày. Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark khi đó có 6 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ký hợp đồng thuê nhà xưởng nhưng đây đều là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kenmark. Viện kiểm sát cho rằng, dù Kenmark không đủ điều kiện vay vốn, năng lực trả nợ trong hạn không có nhưng Tổ thẩm định vẫn đề xuất cho doanh nghiệp này vay tối đa gần 100 triệu USD. Từ năm 2008 – 2010, các ngân hàng đồng tài trợ đã cho Kenmark vay gần 53 triệu USD và 57 tỷ đồng, đạt trên 80% giá trị hợp đồng tín dụng. Năm 2009, Công ty Kenmark dừng hoạt động và các ngân hàng sau đó chỉ thu được hơn 33 triệu USD tiền nợ, lãi. Dư nợ còn lại hơn 15,5 triệu USD (tương đương 360 tỷ đồng) không có khả năng thu hồi. Lý do vì Giám đốc doanh nghiệp này là Hwang Jonathan Cheng Yu đã xuất cảnh. Doanh nghiệp bảo lãnh là Kenmark Industrial Đài Loan đã dừng hoạt động, được tòa án Đài Loan tuyên bố phá sản năm 2018. Tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2020, dự nợ của Kenmark tại các chi nhánh của BIDV còn hơn 9,4 triệu USD; tại SHB còn hơn 6 triệu USD (Habubank đã được sát nhập vào SHB). Quá trình điều tra, một số cá nhân liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên không bị xử lý hình sự.
DanQuyen.com (Theo anninhthudo.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Singapore trên bản đồ trung tâm tài chính quốc tế (06-06-2026)

Trung tâm sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững thế hệ mới tại Pháp (06-06-2026)

Suy thoái đất nông nghiệp khiến Campuchia thiệt hại hàng trăm triệu USD (06-06-2026)

Ba nhóm hàng xuất khẩu mang về hơn 109 tỷ USD cho Việt Nam (06-06-2026)

Thị trường bất động sản Hà Nội bắt đầu phân hóa mạnh (05-06-2026)

Cổ phiếu họ Vin kéo VN-Index tăng hơn 7 điểm, khối ngoại trở lại mua ròng (05-06-2026)

Nhu cầu than trong tháng 5 cao nhất từ đầu năm đến nay (05-06-2026)

Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế biển (05-06-2026)

Nông nghiệp xanh và tín chỉ carbon: Chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh (04-06-2026)

'Lòng tham' đang lấn át 'nỗi sợ' trên Phố Wall (03-06-2026)

Các khoản chi tiêu khổng lồ của ngành AI có thực sự mang về lợi nhuận như kỳ vọng? (03-06-2026)

Công bố 'Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu' (03-06-2026)

Tầm quan trọng của đồng euro trên thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tăng (02-06-2026)

ECB thúc giục nâng tầm vị thế đồng euro (02-06-2026)

Tập trung 'tháo gỡ' nhiều rào cản để thu hút nhà đầu tư chứng khoán (02-06-2026)

Khối ngoại có tháng bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm (30-05-2026)

Vì sao tài sản tại Trung Quốc ngày càng hấp dẫn giới đầu tư? (30-05-2026)

ASEAN trở thành tâm điểm trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng (25-05-2026)

Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời (25-05-2026)

Chứng khoán đứt chuỗi tăng 8 tuần, dòng tiền bắt đáy có quay lại? (24-05-2026)

Các bài viết cũ:

IAEA: Mỹ không còn là quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng hạt nhân dân sự (30-10-2022)

Giá vàng miếng SJC bay nửa triệu đồng mỗi lượng (28-10-2022)

Hạn mức tín dụng cho 16 doanh nghiệp xăng dầu còn 44.000 tỷ đồng (28-10-2022)

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ còn tăng trong thời gian dài (28-10-2022)

Credit Suisse lỗ nặng trong quý III (27-10-2022)

Cổ phiếu Twitter sẽ bị dừng giao dịch (27-10-2022)

Hành trình từ tham vọng đến hành động ESG của doanh nghiệp Việt Nam (27-10-2022)

Na Uy phản đối áp giá trần với khí đốt Nga (27-10-2022)

Phấn đấu đến 2030, thu nhập của người Việt Nam đạt 7.500 USD/người/năm (27-10-2022)

Washington xem xét cấm nhập khẩu nhôm Nga, châu Âu và Mỹ chuẩn bị nhận tiếp 'cú bồi chí mạng' (26-10-2022)

Chính phủ Anh hoãn công bố kế hoạch ngân sách sang tháng 11 (26-10-2022)

Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành thêm 1% từ ngày mai 25/10 (24-10-2022)

Điện Kremlin: Phương Tây 'đánh cắp' dự trữ vàng và ngoại hối của Nga (24-10-2022)

Cải thiện môi trường kinh doanh phải đồng đều, liên tục (23-10-2022)

Vì sao người mua vàng lỗ nặng? (23-10-2022)

Giá xăng, dầu tăng lần thứ 2 trong tháng 10 (21-10-2022)

Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index lao dốc hơn 42 điểm (21-10-2022)

Giá xăng nhập bất ngờ rớt xuống mức 19.000 đồng/lít (20-10-2022)

Khủng hoảng năng lượng 'gặm nhấm' châu Âu, nỗi đau lan tỏa, bài học từ quá khứ có cứu vãn tình hình? (20-10-2022)

Ukraine thúc viện trợ, Mỹ và đồng minh châu Âu 'lục đục' vì… tiền (20-10-2022)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

À! Chuyện Chiêm Bao

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 177891716.