Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Bảo vệ Voọc mông trắng mở hướng phát triển văn hóa - du lịch từ di sản thiên nhiên

    Tin Thế Giới

Trưởng đoàn Nga tiết lộ kết quả đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine

    Tin Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

    Tin Cộng Đồng

CHDC Congo ghi nhận hơn 11.000 ca mắc Ebola, gần một nửa tử vong

    Tin Hoa Kỳ

Người Mỹ lo ngại thất nghiệp gia tăng trong năm tới

    Văn Nghệ

'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' đáp trả khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P

    Điện Ảnh

Châu Tinh Trì bán công ty phim

    Âm Nhạc

BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay

    Văn Học

Toán học đã bị AI thay đổi mãi mãi

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc
Các băng đảng ma túy khét tiếng của Colombia sử dụng nhiều ngân hàng ở Hong Kong và Trung Quốc để rửa hơn 5 tỉ USD. Joaquin "El Chapo" Guzman, được cho là trùm băng nhóm ma túy khét tiếng Sinaloa ở Mexico, bị bắt - Ảnh: Reuters Báo South China Morning Post ngày 12-9 dẫn tài liệu từ tòa án Mỹ cáo buộc ba người Colombia là Henry Poveda, Christian Duque-Aristizabal và John Jairo Hincapie-Ramirez tội hỗ trợ điều hành hoạt động rửa tiền toàn cầu cho các băng nhóm ma túy của Colombia. Chân rết ở Hong Kong, Trung Quốc Cơ sở điều hành này đặt ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ít nhất 5 tỉ USD thu được từ hoạt động ma túy của người Colombia thực hiện từ Mỹ, Mexico, Panama, Guatemala, vùng ở châu Phi cũng như châu Âu, Canada và đã được rửa qua ngả Quảng Châu và Hong Kong. Thủ đoạn của các băng nhóm này là lợi dụng các sòng bài, công ty xuất khẩu, cơ sở đổi ngoại tệ và các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để nhận tiền từ các hoạt động bán ma túy trên khắp thế giới. Hoặc chúng chuyển tiền bán ma túy vào các tài khoản ở Hong Kong và Trung Quốc. Sau đó, dùng tiền này để mua các sản phẩm khác rồi chuyển hàng hóa trên về Colombia hoặc các nước khác. Tuy nhiên, tài liệu từ phía tòa án Mỹ không công bố danh tính các ngân hàng ở Hong Kong có liên quan đến rửa tiền. Cùng lúc, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết đặc khu này đang cảnh giác với nguy cơ bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng làm điểm rửa tiền do chúng phạm tội mà có được. Cụ thể, một trong những băng nhóm ma túy lớn nhất thế giới - Sinaloa của Mexico - đã vươn vòi đến đặc khu Hong Kong. Không chỉ tuồn ma túy vào đặc khu này, Sinaloa còn thành lập các công ty bình phong cho hoạt động tội phạm của chúng và mở tài khoản ngân hàng ở Hong Kong để rửa tiền. Hoạt động mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương Giới chức Mỹ cảnh báo các băng nhóm ma túy Mỹ Latin đang tăng cường hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm gần đây nên chúng nhắm đến việc sử dụng hệ thống ngân hàng ở các nước trong khu vực để rửa tiền phạm tội. Công tố viên thuộc Công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft của Mỹ - Jodi Avergun nhấn mạnh giới chức Mỹ có thể sẽ điều tra các ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc nếu phát hiện các ngân hàng này có liên quan đến các phi vụ chuyển tiền trái luật. Trong những năm gần đây, các ngân hàng ở Hong Kong đã cải thiện vấn đề an toàn chống rửa tiền. Đơn cử, Ngân hàng HSBC Hong Kong đã chi 1,9 tỉ USD để giải quyết cáo buộc ngân hàng này cho các băng nhóm ma túy của Mexico và Colombia thực hiện các phi vụ rửa tiền thông qua các ngân hàng chi nhánh của HSBC hồi năm 2012. Giáo sư trường đại học Tôn Trung Sơn - Lâm Giang khẳng định hoạt động rửa tiền ở Hong Kong và Trung Quốc rầm rộ hơn nhiều người nghĩ. “Việc Chính phủ Trung Quốc kiểm soát quá gắt gao thị trường ngoại hối đang gián tiếp làm phát sinh hoạt động rửa tiền, khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đen đang tăng lên và rất khó kiểm soát” - ông Lâm nói. Sòng bài Macau cũng có thể là nơi các băng đảng ma túy Colombia rửa tiền - Ảnh:scmp
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Gần 50.000 tỷ bơm vào hệ thống ngân hàng giúp 'hạ nhiệt' lãi suất? (11-11-2026)

Các nước vùng Vịnh có thể tổn thất 790 tỷ USD vào năm 2030 (11-11-2026)

Doanh nghiệp Việt tìm chỗ đứng trong thị trường thời trang trẻ em (11-11-2026)

Thực phẩm Việt đang có nhiều cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường thế giới (11-11-2026)

Cây trồng công nghệ sinh học giúp nông dân Việt Nam tăng thêm 323,5 triệu USD (10-11-2026)

Sau 2 phiên lao dốc, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng gần 29 điểm (10-11-2026)

Thặng dư thương mại vượt 1.000 tỷ USD, Trung Quốc đối mặt nguy cơ từ EU (10-11-2026)

Thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn các nhà cung ứng từ Hoa Kỳ (09-11-2026)

'Đảo Ngọc' Phú Quốc hướng tới trung tâm kinh tế biển tầm quốc tế (09-11-2026)

Khối ngoại lại bán ròng hơn 800 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất? (09-11-2026)

Elon Musk và Mark Zuckerberg chuẩn bị nhiều năm để đối phó các vụ kiện của cổ đông (09-11-2026)

Lượng khách hàng đến hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc tăng hơn 20% (08-11-2026)

Công nghệ tạo dư địa tăng trưởng mới cho ngành bảo hiểm (08-11-2026)

Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sở hữu hơn 200.000 tỷ won tiền mặt (08-11-2026)

Cổ phiếu AI lao dốc, nhà đầu tư nhớ lại bài học kinh điển (08-11-2026)

Quỹ ngoại: Tâm lý thận trọng nhà đầu tư trong nước đang tạo ra cơ hội tích lũy đặc biệt hấp dẫn (07-11-2026)

Thanh khoản cải thiện trong nhóm blue-chips, đà phục hồi vẫn yếu ớt (06-11-2026)

Nỗi lo Mỹ siết quản lý AI đẩy chứng khoán châu Á lao dốc (06-11-2026)

Phí visa gấp 5 lần, lượng khách Việt đặt vé đến Nhật Bản vẫn tăng 70% (06-11-2026)

Kinh tế Mỹ đổi chiều ra sao sau chiến thắng của phe Dân chủ? (06-11-2026)

Các bài viết cũ:

Quả bom nổ chậm của nền kinh tế Trung Quốc (12-09-2015)

Kinh tế Nhật bất an vì một băng mafia khủng hoảng (10-09-2015)

Giấc mộng Trung Hoa phá nát giấc mơ châu Phi (10-09-2015)

Nước Nga chật vật vì 'lời nguyền tài nguyên' (09-09-2015)

Thế giới đối mặt với làn sóng giảm phát thứ ba (07-09-2015)

Công ty Trung Quốc làm ăn dối trá, nhái thương hiệu lớn (04-09-2015)

Thời Báo Hoàn Cầu nói về các điểm yếu kinh tế Trung Quốc (04-09-2015)

Tỉ phú Indonesia ‘thâu tóm’ nhà máy chế biến bột mỳ ở Việt Nam (03-09-2015)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ muốn tăng thuế với người giàu (30-08-2015)

Nhiều nước Đông Nam Á “gặp hạn” vì kinh tế Trung Quốc (28-08-2015)

7 dấu hiệu kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ (26-08-2015)

Một tuần ông chủ facebook mất 3,9 tỉ USD (25-08-2015)

Chiêu trò hối lộ mới ở Trung Quốc: Quà không dấu vết (23-08-2015)

"Đòn" khủng bố giáng vào kinh tế Thái Lan (21-08-2015)

Trung Quốc: Phe ông Tập đại chiến Dương Ma Ma (20-08-2015)

Tại sao Trung Quốc luôn khiến các nhà đầu tư sợ hãi? (19-08-2015)

Hiểm họa chiến tranh tiền tệ: Ẩn số bản vị vàng (15-08-2015)

Moscow trả giá đắt cho cấm vận của phương Tây (12-08-2015)

Vấn đề kinh tế quyết định "số phận" ông Tập Cận Bình? (10-08-2015)

1.300 tỉ USD 'bốc hơi' nhanh chóng do giá dầu giảm mạnh (06-08-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Ba Cuộc Tình Trong Mùa Xuân

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 186205098.