Swissleak và “danh sách HSBC” | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Bảo vệ Voọc mông trắng mở hướng phát triển văn hóa - du lịch từ di sản thiên nhiên

    Tin Thế Giới

Mỹ sơ tán máy bay khỏi căn cứ thứ hai tại Anh sau mối đe dọa từ Iran

    Tin Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí

    Tin Cộng Đồng

OCCC President Dr. Mautra Staley Jones inducted to Oklahoma Higher Education Hall of Fame

    Tin Hoa Kỳ

Người Mỹ lo ngại thất nghiệp gia tăng trong năm tới

    Văn Nghệ

'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' đáp trả khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P

    Điện Ảnh

Châu Tinh Trì bán công ty phim

    Âm Nhạc

BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay

    Văn Học

Toán học đã bị AI thay đổi mãi mãi

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Swissleak và “danh sách HSBC”
Trong hơn 100.000 cái tên xuất hiện trong “danh sách HSBC”, có mặt từ quốc vương, chính trị gia, các ngôi sao thể thao... cho đến các khách hàng không “sạch” và 26 cái tên liên quan đến Việt Nam. Tất cả bắt đầu bằng một vụ đào tẩu từ hơn bảy năm trước. Hervé Falciani, cựu kỹ thuật viên tin học của HSBC, được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mới (CRM) cho HSBC tại Thụy Sỹ, nhưng đã bí mật đánh cắp dữ liệu cá nhân của ngân hàng này. Mục đích ban đầu của Falciani là bán thông tin cho các ngân hàng tại Liban để lấy tiền nhưng bất thành. Bị pháp luật Thụy Sỹ truy đuổi, Falciani trốn sang Pháp, hợp tác với các cơ quan thuế vụ Pháp và tung tư liệu cho tờ Le Monde. Những gì được tờ Le Monde cùng Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra mới đây gây sốc: HSBC đã giúp 106.682 khách hàng cá nhân và 20.129 công ty mở các tài khoản bí mật tại Thụy Sỹ với số tiền khổng lồ. Cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn, từ 9-11-2006 đến 31-3-2007, đã có 180,6 tỉ euro được che giấu trong các tài khoản này của HSBC tại Geneva. Đối với các quốc gia liên quan đến vụ Swissleak này, bản danh sách của HSBC gây ra nhiều phiền toái về luật pháp và chính trị. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Morocco, luật pháp cấm công dân đang sống trong nước được mở tài khoản ở nước ngoài nhưng trong danh sách của HSBC, chính Quốc vương Morocco, Mohammed VI lại là vị khách hàng số 5090190103, với số tiền trong tài khoản có lúc cao nhất (trong giai đoạn 11-2006 đến 3-2007) lên tới 7,9 triệu euro. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng hiện diện trong danh sách này, như Quốc vương Jordan Abdullah II, nhà tài phiệt Nigeria Aliko Dangote hay các ngôi sao thể thao Diego Forlan (bóng đá), Fernando Alonso (đua xe F1)... Tại Pháp, luật không cấm công nhân mở tài khoản ở nước ngoài nhưng bắt buộc phải khai báo. Tuy nhiên, trong hơn 6.300 tài khoản khách hàng Pháp trong danh sách của HSBC, chỉ có 0,2% có khai báo, đồng nghĩa với việc thuế vụ Pháp tuyên bố “99% số khách hàng này trốn thuế”. Tương tự, cơ quan thuế Vương quốc Anh xác định 1.100 khách hàng Anh trong danh sách HSBC là trốn thuế. Các tiết lộ này buộc các quốc gia có liên quan phải đẩy mạnh điều tra và trừng phạt giới nhà giàu trốn thuế, điều từ trước đến nay vẫn bị né tránh ở nhiều nước. Về phần HSBC, mặc dù tuyên bố đã thay đổi căn bản phương thức quản lý, kinh doanh trước đây và đã giảm đến 70% tài khoản khách hàng tại Thụy Sỹ, ngân hàng này vẫn phải đối mặt với vô vàn áp lực. Bên cạnh những chỉ trích từ việc làm ăn không minh bạch khi giúp khách hàng trốn thuế, HSBC còn bị nghi đã bắt tay với nhiều khách hàng không “sạch”, như các ông trùm “kim cương máu” (kim cương sản xuất sử dụng lao động nô lệ và được buôn lậu) hay các lãnh đạo có xu hướng độc tài ở châu Phi, như cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali hay nhà lãnh đạo Syria Bachar El Assad. Những nguy cơ pháp lý lớn nhất mà HSBC phải đối mặt vẫn còn đang ở phía trước. Sau những tiết lộ trên tờ Le Monde, một loạt các hãng thông tấn báo chí lớn trên thế giới sẽ nhập cuộc và tung ra các tư liệu điều tra. Sức ép truyền thông buộc các chính phủ phải mạnh tay hơn. Tại Bỉ, cơ quan tư pháp nước này đang dự tính phát lệnh truy nã đối với các giám đốc chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC. Trước đó, Bỉ từng mở các điều tra liên quan đến các tập đoàn kim cương lớn của nước này trốn thuế khi chuyển trụ sở từ Anwertp sang Thụy Sỹ. Tại Anh, Pháp, Mỹ, các nước có nhiều tài khoản nhất trong danh sách HSBC, giới chức đang kêu gọi mở các cuộc điều tra quyết liệt hơn. Tuy nhiên, những phần “bẩn” nhất trong xì căng đan hứa hẹn không nằm ở việc trốn thuế. Theo thông báo trên tờ Le Monde, loạt bài điều tra sắp tới của họ sẽ hé lộ thêm cả những yếu tố khiến HSBC bị tình nghi liên quan đến việc che giấu các khoản tài chính liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaida, tiếp tay cho việc rửa tiền. Ngoài HSBC, một đại gia ngân hàng khác là UBS cũng bị cho là cũng có những hành vi gian dối tương tự. Có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam Trong danh sách HSBC, có 26 tài khoản khách hàng liên quan đến Việt Nam. Trong số này, 12% có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam. Tổng số tiền là 37,5 triệu đô la Mỹ, trong đó tài khoản cao nhất là 12,2 triệu đô la. Tuy nhiên, đây là các số liệu được tiết lộ trong dữ liệu điều tra trong giai đoạn 2006-2007. Để đưa ra ánh sáng vụ Swissleak, tờ Le Monde đã huy động 154 nhà báo của 47 quốc gia. Mỗi tờ báo phụ trách một mảng, chẳng hạn tờ Guardian chuyên điều tra mảng về các chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng, những kẻ buôn ma túy... trong danh sách HSBC. Sau nhiều tháng điều tra, giờ tung ra tư liệu trên toàn thế giới được tất cả thống nhất là 22 giờ ngày 8-2-2015, giờ Paris.
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Cây trồng công nghệ sinh học giúp nông dân Việt Nam tăng thêm 323,5 triệu USD (10-11-2026)

Sau 2 phiên lao dốc, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng gần 29 điểm (10-11-2026)

Thặng dư thương mại vượt 1.000 tỷ USD, Trung Quốc đối mặt nguy cơ từ EU (10-11-2026)

Thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn các nhà cung ứng từ Hoa Kỳ (09-11-2026)

'Đảo Ngọc' Phú Quốc hướng tới trung tâm kinh tế biển tầm quốc tế (09-11-2026)

Khối ngoại lại bán ròng hơn 800 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất? (09-11-2026)

Elon Musk và Mark Zuckerberg chuẩn bị nhiều năm để đối phó các vụ kiện của cổ đông (09-11-2026)

Lượng khách hàng đến hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc tăng hơn 20% (08-11-2026)

Công nghệ tạo dư địa tăng trưởng mới cho ngành bảo hiểm (08-11-2026)

Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sở hữu hơn 200.000 tỷ won tiền mặt (08-11-2026)

Cổ phiếu AI lao dốc, nhà đầu tư nhớ lại bài học kinh điển (08-11-2026)

Quỹ ngoại: Tâm lý thận trọng nhà đầu tư trong nước đang tạo ra cơ hội tích lũy đặc biệt hấp dẫn (07-11-2026)

Thanh khoản cải thiện trong nhóm blue-chips, đà phục hồi vẫn yếu ớt (06-11-2026)

Nỗi lo Mỹ siết quản lý AI đẩy chứng khoán châu Á lao dốc (06-11-2026)

Phí visa gấp 5 lần, lượng khách Việt đặt vé đến Nhật Bản vẫn tăng 70% (06-11-2026)

Kinh tế Mỹ đổi chiều ra sao sau chiến thắng của phe Dân chủ? (06-11-2026)

Trách nhiệm pháp lý khi ứng dụng AI (06-11-2026)

Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm (05-11-2026)

Những nhóm hàng xuất khẩu được kỳ vọng bứt phá trong năm 2027 (05-11-2026)

Chứng khoán phân hóa trước vùng cản, cơ hội ngắn hạn nghiêng về nhóm vốn hóa vừa (05-11-2026)

Các bài viết cũ:

Cuộc chiến dầu khí tại Nga (11-02-2015)

Người nước ngoài ồ ạt đi khỏi Trung Quốc (10-02-2015)

2015 là năm khó khăn với kinh tế toàn cầu (09-02-2015)

Giá vàng đổ đèo sau số liệu việc làm của Mỹ (07-02-2015)

Kinh tế Mỹ trong năm 2015 như thế nào? (05-02-2015)

Giá dầu bất ngờ lội ngược dòng vượt mốc 50 USD/thùng (04-02-2015)

Nếu Grexit xảy ra (03-02-2015)

Giá dầu thấp gây khó cho ngành năng lượng Mỹ (02-02-2015)

Chiến tranh tiền tệ đang bùng nổ toàn diện? (30-01-2015)

Sẽ mất tới 5 năm để giá dầu phục hồi (29-01-2015)

'Giá dầu sẽ rớt xuống mốc 30 USD/thùng' (28-01-2015)

Cuộc chiến giá dầu: Ai sẽ là kẻ thắng cuộc? (27-01-2015)

Indonesia - cường quốc kinh tế châu Á mới? (26-01-2015)

Kinh tế thế giới 2015: khó khăn nhưng cũng lạc quan (25-01-2015)

Bước đi của Trung Quốc thực hiện tham vọng với đồng NDT (24-01-2015)

Vua Saudi Arabia băng hà, giá dầu có thay đổi? (23-01-2015)

Kinh tế Mỹ “ghi điểm” tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (22-01-2015)

Tài sản của 1% người giàu nhất thế giới là bao nhiêu? (21-01-2015)

"Cơn gió ngược" kinh tế toàn cầu đang đối mặt là gì? (18-01-2015)

Quả đắng từ nhà thầu Trung Quốc (17-01-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Ba Cuộc Tình Trong Mùa Xuân

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 186178186.