Swissleak và “danh sách HSBC” | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên

    Tin Thế Giới

Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia cảnh báo mối đe dọa trên không

    Tin Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản cùng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới

    Tin Cộng Đồng

Thợ lặn Indonesia đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp cận phà bị lật

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử

    Văn Nghệ

Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai

    Điện Ảnh

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo

    Âm Nhạc

Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer

    Văn Học

Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Swissleak và “danh sách HSBC”
Trong hơn 100.000 cái tên xuất hiện trong “danh sách HSBC”, có mặt từ quốc vương, chính trị gia, các ngôi sao thể thao... cho đến các khách hàng không “sạch” và 26 cái tên liên quan đến Việt Nam. Tất cả bắt đầu bằng một vụ đào tẩu từ hơn bảy năm trước. Hervé Falciani, cựu kỹ thuật viên tin học của HSBC, được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống quản lý khách hàng mới (CRM) cho HSBC tại Thụy Sỹ, nhưng đã bí mật đánh cắp dữ liệu cá nhân của ngân hàng này. Mục đích ban đầu của Falciani là bán thông tin cho các ngân hàng tại Liban để lấy tiền nhưng bất thành. Bị pháp luật Thụy Sỹ truy đuổi, Falciani trốn sang Pháp, hợp tác với các cơ quan thuế vụ Pháp và tung tư liệu cho tờ Le Monde. Những gì được tờ Le Monde cùng Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tung ra mới đây gây sốc: HSBC đã giúp 106.682 khách hàng cá nhân và 20.129 công ty mở các tài khoản bí mật tại Thụy Sỹ với số tiền khổng lồ. Cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn, từ 9-11-2006 đến 31-3-2007, đã có 180,6 tỉ euro được che giấu trong các tài khoản này của HSBC tại Geneva. Đối với các quốc gia liên quan đến vụ Swissleak này, bản danh sách của HSBC gây ra nhiều phiền toái về luật pháp và chính trị. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Morocco, luật pháp cấm công dân đang sống trong nước được mở tài khoản ở nước ngoài nhưng trong danh sách của HSBC, chính Quốc vương Morocco, Mohammed VI lại là vị khách hàng số 5090190103, với số tiền trong tài khoản có lúc cao nhất (trong giai đoạn 11-2006 đến 3-2007) lên tới 7,9 triệu euro. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng hiện diện trong danh sách này, như Quốc vương Jordan Abdullah II, nhà tài phiệt Nigeria Aliko Dangote hay các ngôi sao thể thao Diego Forlan (bóng đá), Fernando Alonso (đua xe F1)... Tại Pháp, luật không cấm công nhân mở tài khoản ở nước ngoài nhưng bắt buộc phải khai báo. Tuy nhiên, trong hơn 6.300 tài khoản khách hàng Pháp trong danh sách của HSBC, chỉ có 0,2% có khai báo, đồng nghĩa với việc thuế vụ Pháp tuyên bố “99% số khách hàng này trốn thuế”. Tương tự, cơ quan thuế Vương quốc Anh xác định 1.100 khách hàng Anh trong danh sách HSBC là trốn thuế. Các tiết lộ này buộc các quốc gia có liên quan phải đẩy mạnh điều tra và trừng phạt giới nhà giàu trốn thuế, điều từ trước đến nay vẫn bị né tránh ở nhiều nước. Về phần HSBC, mặc dù tuyên bố đã thay đổi căn bản phương thức quản lý, kinh doanh trước đây và đã giảm đến 70% tài khoản khách hàng tại Thụy Sỹ, ngân hàng này vẫn phải đối mặt với vô vàn áp lực. Bên cạnh những chỉ trích từ việc làm ăn không minh bạch khi giúp khách hàng trốn thuế, HSBC còn bị nghi đã bắt tay với nhiều khách hàng không “sạch”, như các ông trùm “kim cương máu” (kim cương sản xuất sử dụng lao động nô lệ và được buôn lậu) hay các lãnh đạo có xu hướng độc tài ở châu Phi, như cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali hay nhà lãnh đạo Syria Bachar El Assad. Những nguy cơ pháp lý lớn nhất mà HSBC phải đối mặt vẫn còn đang ở phía trước. Sau những tiết lộ trên tờ Le Monde, một loạt các hãng thông tấn báo chí lớn trên thế giới sẽ nhập cuộc và tung ra các tư liệu điều tra. Sức ép truyền thông buộc các chính phủ phải mạnh tay hơn. Tại Bỉ, cơ quan tư pháp nước này đang dự tính phát lệnh truy nã đối với các giám đốc chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC. Trước đó, Bỉ từng mở các điều tra liên quan đến các tập đoàn kim cương lớn của nước này trốn thuế khi chuyển trụ sở từ Anwertp sang Thụy Sỹ. Tại Anh, Pháp, Mỹ, các nước có nhiều tài khoản nhất trong danh sách HSBC, giới chức đang kêu gọi mở các cuộc điều tra quyết liệt hơn. Tuy nhiên, những phần “bẩn” nhất trong xì căng đan hứa hẹn không nằm ở việc trốn thuế. Theo thông báo trên tờ Le Monde, loạt bài điều tra sắp tới của họ sẽ hé lộ thêm cả những yếu tố khiến HSBC bị tình nghi liên quan đến việc che giấu các khoản tài chính liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaida, tiếp tay cho việc rửa tiền. Ngoài HSBC, một đại gia ngân hàng khác là UBS cũng bị cho là cũng có những hành vi gian dối tương tự. Có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam Trong danh sách HSBC, có 26 tài khoản khách hàng liên quan đến Việt Nam. Trong số này, 12% có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam. Tổng số tiền là 37,5 triệu đô la Mỹ, trong đó tài khoản cao nhất là 12,2 triệu đô la. Tuy nhiên, đây là các số liệu được tiết lộ trong dữ liệu điều tra trong giai đoạn 2006-2007. Để đưa ra ánh sáng vụ Swissleak, tờ Le Monde đã huy động 154 nhà báo của 47 quốc gia. Mỗi tờ báo phụ trách một mảng, chẳng hạn tờ Guardian chuyên điều tra mảng về các chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng, những kẻ buôn ma túy... trong danh sách HSBC. Sau nhiều tháng điều tra, giờ tung ra tư liệu trên toàn thế giới được tất cả thống nhất là 22 giờ ngày 8-2-2015, giờ Paris.
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Siêu thị Nhật Bản lên kế hoạch mở 100 cửa hàng tại Việt Nam (19-09-2026)

Đồng trở lại đường đua tăng giá, vượt 14.500 USD/tấn (19-09-2026)

Đánh cồng ghi dấu chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi (18-09-2026)

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (18-09-2026)

Chủ động phòng vệ để hàng Việt giữ thị trường (18-09-2026)

Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng (18-09-2026)

Cổ phiếu ngành vàng châu Á khởi sắc khi giá vàng phục hồi từ đáy gần 6 tuần (18-09-2026)

Fed tăng lãi suất, VND diễn biến ra sao từ nay tới cuối năm? (18-09-2026)

Fed tăng lãi suất trở lại: Châu Á sẽ chịu những tác động nào? (17-09-2026)

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện (17-09-2026)

GEL phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (17-09-2026)

World Bank rót gần 667 triệu USD 'tiếp sức' cho hạ tầng và sinh kế ven biển Việt Nam (15-09-2026)

Điểm tên các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị với upside 50-10% (15-09-2026)

Các ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh (15-09-2026)

Giá dầu tăng mạnh làm gia tăng nguy cơ thâm hụt tài khoản vãng lai tại ASEAN (15-09-2026)

Nestlé đầu tư 900 triệu USD xây nhà máy mới tại Thái Lan (15-09-2026)

Tỷ phú giàu nhất châu Phi đặt cược vào màn IPO lớn nhất lục địa (15-09-2026)

Khung đo mới cho hành trình chuyển đổi kép của doanh nghiệp (14-09-2026)

Hàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won (14-09-2026)

Khối ngoại mua ròng đột biến hơn 800 tỷ đồng (14-09-2026)

Các bài viết cũ:

Cuộc chiến dầu khí tại Nga (11-02-2015)

Người nước ngoài ồ ạt đi khỏi Trung Quốc (10-02-2015)

2015 là năm khó khăn với kinh tế toàn cầu (09-02-2015)

Giá vàng đổ đèo sau số liệu việc làm của Mỹ (07-02-2015)

Kinh tế Mỹ trong năm 2015 như thế nào? (05-02-2015)

Giá dầu bất ngờ lội ngược dòng vượt mốc 50 USD/thùng (04-02-2015)

Nếu Grexit xảy ra (03-02-2015)

Giá dầu thấp gây khó cho ngành năng lượng Mỹ (02-02-2015)

Chiến tranh tiền tệ đang bùng nổ toàn diện? (30-01-2015)

Sẽ mất tới 5 năm để giá dầu phục hồi (29-01-2015)

'Giá dầu sẽ rớt xuống mốc 30 USD/thùng' (28-01-2015)

Cuộc chiến giá dầu: Ai sẽ là kẻ thắng cuộc? (27-01-2015)

Indonesia - cường quốc kinh tế châu Á mới? (26-01-2015)

Kinh tế thế giới 2015: khó khăn nhưng cũng lạc quan (25-01-2015)

Bước đi của Trung Quốc thực hiện tham vọng với đồng NDT (24-01-2015)

Vua Saudi Arabia băng hà, giá dầu có thay đổi? (23-01-2015)

Kinh tế Mỹ “ghi điểm” tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (22-01-2015)

Tài sản của 1% người giàu nhất thế giới là bao nhiêu? (21-01-2015)

"Cơn gió ngược" kinh tế toàn cầu đang đối mặt là gì? (18-01-2015)

Quả đắng từ nhà thầu Trung Quốc (17-01-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bà Nội Và...

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184178192.