Xem người Trung Quốc rửa tiền ở Macao | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Ngắm những loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng Khánh Hòa

    Tin Thế Giới

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ ba bên

    Tin Việt Nam

Đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

    Tin Cộng Đồng

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?

    Văn Nghệ

'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'

    Điện Ảnh

Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt

    Âm Nhạc

Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'

    Văn Học

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Xem người Trung Quốc rửa tiền ở Macao
Năm 1999, có khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macao. Con số này lên tới 12 triệu trong năm 2008 và sau đó là 17 triệu trong năm 2012. Theo báo cáo thường niên năm 2013 của Uỷ ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), mỗi năm có khoảng khoảng 202 tỷ USD những khoản tiền kiếm được bằng các hoạt động phi pháp được chuyển qua Macao. Trong khi đó, tài liệu của Wikileaks cho thấy casino và các dịch vụ giải trí đóng góp tới hơn 50% GDP Macao. Tài liệu nay cũng cho rằng thành công của Macao dựa trên công thức khiến (hoặc thậm chí là khuyến khích) hoạt động rửa tiền trở nên dễ dàng. Và, phần lớn số tiền đó đến từ Trung Quốc. Tháng 10 vừa qua, các casino ở Macao có doanh thu ở mức kỷ lục 4,57 tỷ USD, phần lớn đến từ các khách du lịch Trung Quốc. Năm 1999, có khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macao. Con số này lên tới 12 triệu trong năm 2008 và sau đó là 17 triệu trong năm 2012. Cũng trong năm 2012, 11 triệu khách khác đến từ Hồng Kông và Đài Loan. Chính xác thì cơ chế hoạt động như thế nào? Trung Quốc chỉ cho phép người dân mang tối đa 20.000 nhân dân tệ (tương đương 3.200 USD) ra khỏi đại lục trong 1 lần và 50.000 USD trong 1 năm. Để lách luật, người chơi bạc có thể sử dụng hai cách. Họ có thể gửi tiền tại các sòng bài ở đại lục và sử dụng số tiền đó ở Macao, hoặc vay tiền từ môi giới. Nếu họ chọn gửi tiền, các sòng bài sẽ chuyển tiền qua biên giới và sau đó người chơi có thể sử dụng số tiền đó ở Macao. Sau đó, người chơi có thể lấy tiền thắng bằng USD hoặc HKD, đầu tư vào bất động sản hoặc các thiên đường thuế ở hải ngoại. Môi giới sòng bài có hình thức tổ chức rất da dạng, từ công ty một chủ cho tới công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Họ giúp thu xếp visa và nơi ở cho người chơi đồng thời giúp thu hồi nợ. Thông thường, những khoản tiền đều có nguồn gốc bất hợp pháp, như tiền tham nhũng hoặc biển thủ công quỹ. Một nghiên cứu của Jorge A. F. Godinho (giáo sư tại ĐH Macao) giúp giải thích vai trò rửa tiền của các sòng bài ở Macao: “Theo Nhóm chống rửa tiền ở châu Á Thái Bình Dương APG, sự can thiệp của các sòng bài giúp tạo thêm một lớp trong chu trình, khiến khó có thể xác định danh tính của người chơi và nguồn tiền”. Tội phạm có tổ chức Theo Benjamin Carlson, phóng viên tờ Foreign Policy, các nhóm tội phạm có tổ chức hiện đang giữ vị trí thống trị các sòng bài. Vì tòa án Trung Quốc không thừa nhận các khoản nợ casino và đánh bạc cũng là hoạt động trái pháp luật ở Trung Quốc, các sòng bài phải dựa vào các nhóm tội phạm có tổ chức để thu hồi nợ. Tội phạm có tổ chức hoạt động ở Macao và trên khắp thế giới, có thể can thiệp vào mọi thứ, từ rửa tiền cho tới buôn thuốc phiện và buôn người. Tài liệu từ Wikileaks từ năm 2009 viết: "Mặc dù phải đăng kí và được Macao quản lý, các tổ chức trong ngành cờ bạc của Macao có mối quan hệ mật thiết với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc đại lục nhằm xác định khách hàng và thu hồi nợ. Các yêu cầu về nắm rõ cũng như lưu lại hoạt động của khách hàng lỏng lẻo hơn rất nhiều so với các tiêu chuẩn trên quốc tế. Dường như các nỗ lực quản lý casino ở Macao chỉ tập trung vào hạn chế cạnh tranh chứ không phải loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp”. Một kênh rửa tiền khác ở các casino Macao là các tiệm cầm đồ. Khách du lịch mua hàng hóa ở tiệm cầm đồ bằng thẻ ghi nợ và sau đó bán chúng để lấy tiền mặt. Chấn chỉnh Kể từ khi Trung Quốc tiếp quản Macao vào năm ngoái, Bắc Kinh đã ráo riết chống tham nhũng, trong đó có nỗ lực siết chặt quản lý ngành đánh bạc. Tháng 12 năm ngoái, một số sòng bài đã bị bắt. Macau cũng đang xem xét triển khai hệ thống buộc khách du lịch phải kê khai tiền mặt tại biên giới nhằm hạn chế rửa tiền. Tuy nhiên, chưa có bước cụ thể nào được thực hiện và xem ra thì chống rửa tiền sẽ là một chặng đường dài đầy khó khăn.
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN (07-08-2026)

SK hynix chi 38 tỷ USD mở rộng sản xuất chip AI (07-08-2026)

Lãi vay mua nhà bao nhiêu là vừa 'sức chịu đựng' của người trẻ? (07-08-2026)

Gen Z không còn tin 'chăm chỉ sẽ thành công'? (06-08-2026)

Ngày càng nhiều nhà bán hàng Việt Nam lên Alibaba (06-08-2026)

Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp thực phẩm Ba Lan (06-08-2026)

Xuất khẩu 'vàng đen' của Việt Nam: Tăng về lượng nhưng giảm về giá (04-08-2026)

Việt Nam trong làn sóng AI toàn cầu qua báo cáo của Nhóm Ngân hàng Thế giới (04-08-2026)

Dân số Indonesia vượt 290 triệu người, gần 70% trong độ tuổi lao động (04-08-2026)

Ngành Trí tuệ Nhân tạo của Trung Quốc vượt mốc 1.200 tỷ NDT trong năm 2025 (04-08-2026)

Warren Eng: 'Chúng ta không học từ thất bại' (04-08-2026)

Trung Quốc đề ra mục tiêu phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (02-08-2026)

Cuba triển khai biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử (01-08-2026)

Bamboo Airways bất ngờ không hiển thị chuyến bay nào từ tháng 8 (01-08-2026)

Doanh nghiệp bảo hiểm nắm gần 294.000 tỷ đồng tiền gửi và trái phiếu, khoản đầu tư vào VNM tạm lỗ lớn nhất (01-08-2026)

CEO Ford: 'Xe Trung Quốc có mặt tại Mỹ trong 5 đến 10 năm tới' (01-08-2026)

Panasonic sẽ ngừng sản xuất TV tại Malaysia (29-07-2026)

Lãi suất thả nổi cao, dự báo thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm (29-07-2026)

Thị trường 'nín thở' chờ quyết định khó đoán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (29-07-2026)

Gã khổng lồ chip Trung Quốc thách thức sức ép của Mỹ với mức tăng 466% ngay trong ngày IPO (28-07-2026)

Các bài viết cũ:

Chủ đạo kiểu gì khi “mâm nào cũng có”? (11-11-2013)

Australia đầu tư casino để hút khách Trung Quốc (10-11-2013)

Trung Quốc trước ngưỡng cửa cải cách lịch sử (08-11-2013)

Châu Á đứng đầu bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống cho chuyên gia nước ngoài (08-11-2013)

“Muốn tặng USD phải đổi sang VND”: Dân phản ứng do chưa thông (07-11-2013)

Doanh nghiệp “như cá nằm trên thớt” (05-11-2013)

Cấm người dân cho, tặng ngoại tệ? (05-11-2013)

‘Phù thủy’ ngân hàng - Kỳ 7: Trò chơi nghiệp vụ (04-11-2013)

'Phù thủy' ngân hàng - Kỳ 6: Đua lãi suất (03-11-2013)

'Phù thủy' ngân hàng - Kỳ 5: Bộ trưởng về hưu 'có bảo bối' (01-11-2013)

‘Phù thủy’ ngân hàng - Kỳ 4: Cá mập thế giới ngầm (01-11-2013)

“Phù thủy” ngân hàng - Kỳ 3: Tham nhũng bậc thầy (30-10-2013)

'Phù thủy' ngân hàng - Kỳ 2: Thợ săn tiền (29-10-2013)

‘Phù thủy’ ngân hàng (28-10-2013)

“Chào bán” nền kinh tế Israel (28-10-2013)

Kinh tế Trung Quốc: Tăng trưởng dối trá? (26-10-2013)

Thảo luận tại QH về chi tiêu ngân sách: 'Chúng ta đã ăn vào thịt của mình' (25-10-2013)

Chi tiêu công: Đắn đo cầm tiền của dân (25-10-2013)

“Kỷ cương không nghiêm khiến lòng dân ngao ngán” (24-10-2013)

TPP – Vì sao quan trọng đến thế? (23-10-2013)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bà Nội Và...

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182172254.