Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?
    Tin Thế Giới
Xuất hiện tín hiệu lạc quan về đàm phán Mỹ - Iran
    Tin Việt Nam
Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng T.N là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Các đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với Cơ quan Công an. Nhưng với tinh thần đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây rửa tiền quy mô này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.

Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
DanQuyen.com (Theo cand.com.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Đại úy công an băng qua 'biển lửa', cởi áo che chắn cho cháu bé 18 tháng tuổi (16-04-2026)
    Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 (16-04-2026)
    Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam (15-04-2026)
    Giảm thuế xăng dầu về 0: Doanh nghiệp giảm chi phí, người dân hưởng lợi (15-04-2026)
    Đòi nợ không thành, người đàn ông bị con nợ đánh tử vong (15-04-2026)
    Giới trẻ đổ tiền tập gym, pilates thay vì nhậu nhẹt (14-04-2026)
    Bắt đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên (14-04-2026)
    Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trá hình thi đấu Poker do người nước ngoài điều hành (13-04-2026)
    Phát hiện sai phạm tại điểm kinh doanh tụ tập nhiều người cao tuổi (13-04-2026)
    Nắng nóng diện rộng, nhu cầu tiêu thụ điện lập nhiều kỷ lục mới (13-04-2026)
    Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TPHCM (13-04-2026)
    Phương án mới giảm ùn tắc phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (13-04-2026)
    Dựng công ty 'ma', chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư (11-04-2026)
    Lao vào dòng xoáy giữa biển động, nam sinh lớp 10 cứu hai người thoát nạn (11-04-2026)
    Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 (11-04-2026)
    Bị kiểm tra bất ngờ, tài xế xe tải 'hiện hình' dương tính với ma túy (11-04-2026)
    Khi chính quyền 'đi tìm việc' cho dân (11-04-2026)
    Hiệu trưởng ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác vì xuất hiện nhiều túi lạc mốc trong bếp ăn (10-04-2026)
    Vụ nghi có nhiều người trong gia đình tử vong ở Gia Lai: Người dân nghe tiếng nổ lớn trong nhà (10-04-2026)
    Khởi tố vụ xe tải lao xuống dốc núi Tazon ở Lâm Đồng khiến ba người tử vong (10-04-2026)
Các bài viết cũ:
    Xử phạt người đàn ông 5 triệu đồng vì kêu gọi phản đối Nghị định 168 (22-01-2025)
    Hai học sinh lớp 6 đạp xe từ Cần Thơ lên TP.HCM học múa lân, nửa đường quay lại vì... mệt (22-01-2025)
    Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh (21-01-2025)
    Nhập lậu cả trứng cá, hàu giống, heo thải giá rẻ…về Việt Nam tiêu thụ (21-01-2025)
    Muốn về quê ăn Tết, nhiều hành khách phải bỏ cả chục triệu đồng mua vé (19-01-2025)
    Bộ Tài chính trả lời cử tri về bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc (19-01-2025)
    Vụ 4 người tử vong ở Phú Xuyên: Bắt tạm giam kẻ sát hại mẹ, vợ và 2 con (19-01-2025)
    Thủ tướng đề nghị công ty mẹ Home Credit mở rộng hoạt động ở Việt Nam (19-01-2025)
    Bắt đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Phú Xuyên, đang di lý từ Vũng Tàu về Hà Nội (18-01-2025)
    Những thay đổi khi đi Metro số 1 dịp Tết Ất Tỵ người dân cần biết (18-01-2025)
    Đàn cá heo xuất hiện tại biển Phú Quốc, du khách thích thú (15-01-2025)
    Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn An (15-01-2025)
    Nhiều người sập bẫy 'cò' làm sổ đỏ (15-01-2025)
    Vụ Đại Ninh: Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu bí thư Trần Đức Quận ngày mai 16-1 hầu tòa (15-01-2025)
    24 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng (14-01-2025)
    Cơn mưa giờ tan tầm khiến tuyến giao thông sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng (14-01-2025)
    Chủ tịch xã buôn ma túy nói gì khi được hỏi 'sao giàu thế', vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo (14-01-2025)
    Nghe điện thoại trưởng phòng cảnh sát hình sự giả, cụ bà ở Hà Nội mất 2,3 tỷ (14-01-2025)
    Mất 500 triệu vì sập bẫy cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực thu tiền (14-01-2025)
    Luật mới về gương chiếu hậu từ năm 2025: Xe máy chỉ lắp gương bên trái có bị phạt? (13-01-2025)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 174581197.