Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?

    Tin Thế Giới

Hệ lụy toàn cầu khi eo biển Hormuz bị Mỹ và Iran phong tỏa

    Tin Việt Nam

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

    Tin Cộng Đồng

Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard

    Văn Nghệ

Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam

    Điện Ảnh

'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên

    Âm Nhạc

Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng

    Văn Học

Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc. VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bà Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng – Công ty Tài Thắng) về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan đến vụ án, VKSND Tối cao còn truy tố các bị can sau với cùng tội danh: Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bà Thủy, TGĐ Công ty TNHH thương mại Quốc tế Tuấn Phát – Công ty Tuấn Phát); Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987, đều là nhân viên kế toán); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ công ty). Trước đó, vào năm 1998, bà Thủy thành lập Công ty Tài Thắng với ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Đến năm 2009, bà Thủy tiếp tục thành lập Công ty Tuấn Phát, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Công ty thứ hai này do Lê Tuấn Tú (con trai bà Thủy) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Dù Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát là hai pháp nhân độc lập, nhưng thực tế, cả hai công ty này đều do bà Thủy chỉ đạo hoạt động và con trai bà hỗ trợ điều hành. Hai Công ty này cùng sử dụng chung bộ máy nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, lái xe... và có cùng trụ sở tại số 45 Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo cáo buộc, từ năm 2017 - 9/2023, bà Thủy đã dùng 2 pháp nhân Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát để ký các hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá. Quá trình kinh doanh, bà Thủy lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, sau đó chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn cho bà Thủy. Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà Thủy. Mỗi lần khách có nhu cầu mua hàng, bà Thủy và bị can Tú trực tiếp trao đổi hoặc giao cho kế toán liên hệ, thông báo với khách giá bán thực tế và giá ghi trên Hóa đơn Giá trị gia tăng (thấp hơn giá bán thực tế 5% - 12%). Số tiền để ngoài hóa đơn đối với từng khách hàng cụ thể đều do mẹ con bà Thủy quyết định. Cáo buộc cho rằng, bà Thủy đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để thỏa thuận, yêu cầu 51 khách hàng doanh nghiệp và 80 khách hàng cá nhân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc xác nhận thông tin, số liệu trên Hóa đơn Giá trị gia tăng không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế; sau đó chỉ đạo nhân viên không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng. Chiêu trò của bà Thủy đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 47 tỷ đồng. Đối với nhóm 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân mua thuốc lá của bà Thủy, Cơ quan tố tụng xác định: Để phục vụ hoạt động kinh doanh, họ phải đồng ý, thực hiện trả tiền ngoài hóa đơn theo yêu cầu của bà Thủy. Đây là hành vi giúp sức cho bà Thủy thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do khách hàng không còn lưu giữ tài liệu hoặc có lưu giữ nhưng không đầy đủ (trong việc chi tiền ngoài hóa đơn). Hơn nữa, việc theo dõi tiền ngoài hóa đơn trên sổ sách nội bộ của 2 công ty không thể xác định được chính xác từng khách hàng trả bao nhiêu tiền ngoài hóa đơn cho 2 công ty. Đồng thời, kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định thiệt hại về thuế của từng khách hàng gây ra. Do vậy, CQĐT kết luận, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng kể trên.
DanQuyen.com (Theo vietnamnet.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam (15-04-2026)

Giảm thuế xăng dầu về 0: Doanh nghiệp giảm chi phí, người dân hưởng lợi (15-04-2026)

Đòi nợ không thành, người đàn ông bị con nợ đánh tử vong (15-04-2026)

Giới trẻ đổ tiền tập gym, pilates thay vì nhậu nhẹt (14-04-2026)

Bắt đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên (14-04-2026)

Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trá hình thi đấu Poker do người nước ngoài điều hành (13-04-2026)

Phát hiện sai phạm tại điểm kinh doanh tụ tập nhiều người cao tuổi (13-04-2026)

Nắng nóng diện rộng, nhu cầu tiêu thụ điện lập nhiều kỷ lục mới (13-04-2026)

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TPHCM (13-04-2026)

Phương án mới giảm ùn tắc phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (13-04-2026)

Dựng công ty 'ma', chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư (11-04-2026)

Lao vào dòng xoáy giữa biển động, nam sinh lớp 10 cứu hai người thoát nạn (11-04-2026)

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 (11-04-2026)

Bị kiểm tra bất ngờ, tài xế xe tải 'hiện hình' dương tính với ma túy (11-04-2026)

Khi chính quyền 'đi tìm việc' cho dân (11-04-2026)

Hiệu trưởng ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác vì xuất hiện nhiều túi lạc mốc trong bếp ăn (10-04-2026)

Vụ nghi có nhiều người trong gia đình tử vong ở Gia Lai: Người dân nghe tiếng nổ lớn trong nhà (10-04-2026)

Khởi tố vụ xe tải lao xuống dốc núi Tazon ở Lâm Đồng khiến ba người tử vong (10-04-2026)

Chồng bàng hoàng phát hiện thi thể vợ trong đám cháy giữa đồng ở Cần Thơ (10-04-2026)

Bắt 3 đối tượng bị truy nã quốc tế (10-04-2026)

Các bài viết cũ:

Tìm thấy thi thể hai mẹ con ôm chặt nhau dưới sông Krông Ana (22-12-2024)

Gặp người hùng cứu gần 10 người trong vụ cháy nhà ở quận Tân Bình (20-12-2024)

Thống nhất tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT (20-12-2024)

Công đoàn Việt Nam tặng 100 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động đi chợ Tết (20-12-2024)

Vợ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây bất ngờ trước phiên tòa phúc thẩm (20-12-2024)

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh 'lạ thường' ngay trước ngày lễ Giáng sinh (20-12-2024)

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xưng nhà báo cưỡng đoạt tài sản (20-12-2024)

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người bị bệnh ung thư, sao còn bắt đi xin giấy chuyển viện? (20-12-2024)

Cố gắng đưa hai bệnh viện 'nghìn tỷ' đi vào hoạt động năm 2025 (20-12-2024)

Đã xác định được danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê (19-12-2024)

1 phụ nữ bị bắt khi đang vận chuyển gần 5kg ma túy (19-12-2024)

Tinh gọn bộ máy: Tây Ninh dự kiến sẽ giảm 49 đầu mối (19-12-2024)

Lời khai chi tiết của đối tượng phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết (19-12-2024)

Người dân Làng Nủ bắt đầu cuộc sống mới ở khu tái định cư (18-12-2024)

Làm giả con dấu, tài liệu, nhiều cán bộ ở Huế bị khởi tố (18-12-2024)

Khởi tố tài xế ô tô đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (18-12-2024)

Quảng Ngãi: Người dân 'đau đầu' vì đàn khỉ hoang hơn 60 con (18-12-2024)

Hải Phòng khởi công xây cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm (18-12-2024)

Bộ Nội vụ: Đã hoàn thiện dự thảo các chính sách cho cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy (16-12-2024)

Chủ tịch phường bị bắt quả tang cùng cả đống tiền vừa nhận của doanh nghiệp (16-12-2024)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Nắng xuân

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 174106886.