Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha vào tốp điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên của châu Á
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích diện rộng, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea
    Tin Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Visa: Việt Nam vào nhóm điểm đến được du khách châu Á ưa chuộng
    Tin Hoa Kỳ
Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
'Đạo diễn nghìn tỷ' Trấn Thành bất ngờ trở lại vai trò lồng tiếng trong 'bom tấn' hoạt hình Hollywood
    Âm Nhạc
Ca sĩ LEXXY ghi dấu ấn với EP đầu tay
    Văn Học
'Hai mặt' của biên tập viên

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Xuyên Việt Oil của 'Bà trùm' xăng dầu đang nợ ngân hàng số tiền đặc biệt lớn
Trong vụ án Xuyên Việt Oil liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can khác, cơ quan điều tra xác định, các công ty của 'Bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) là chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil. Năm 2015, công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tháng 12/2021, vốn điều lệ của công ty tăng lên 3.000 tỷ đồng. Năm 2023, công ty có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan đều do bị can Hạnh thành lập hoặc mua lại cổ phần của một số doanh nghiệp.

Theo quy định, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu - thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng, gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có hàng hóa là xăng, dầu.

Người chịu thuế là người tiêu dùng, số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ và đã đưa cho người bán hàng khi mua hàng để người bán hàng thay người mua hàng nộp vào ngân sách nhà nước theo định kỳ hàng tháng.

Thương nhân đầu mối có trách nhiệm quản lý và thay người tiêu dùng nộp khoản tiền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ (chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, dù đã thu hộ Nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng, nhưng bị can Hạnh đã không thực hiện theo đúng quy định, cũng không chỉ đạo nhân viên cấp dưới nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thay vào đó, bị can Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của bị can và sử dụng vào mục đích cá nhân khác, gây thất thoát số tiền trên.

Bị can Hạnh cũng không còn khả năng tài chính để chuyển tiền nộp thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước. Do vậy có căn cứ xác định, số tiền thuế bảo vệ môi trường mà bị can Hạnh thu hộ cho Nhà nước đã bị dịch chuyển khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên bị can Hạnh, hoặc bị can Hạnh đã dùng tiền vào mục đích cá nhân khác như: mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ…

Cáo trạng kết luận, bị can Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số hơn 31 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Hạnh nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo.

Cơ quan điều tra xác định, các công ty của bị can Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại ngân hàng chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại ba ngân hàng, đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay.

Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách rút hành vi, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bị can Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 USD.

Bị can Hạnh khai, Công ty Xuyên Việt Oil mở tài khoản tại các ngân hàng để sử dụng vào mục đích, chức năng trích lập Quỹ bình ổn giá. Căn cứ hồ sơ mở tài khoản và thông tin do các ngân hàng cung cấp, cơ quan điều tra xác định, bị can Hạnh không đăng ký thủ tục định danh các tài khoản này là tài khoản Quỹ bình ổn giá.

Đây chỉ là tài khoản thanh toán thông thường và các ngân hàng này cũng không nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về Quỹ bình ổn giá. Do đó, Viện KSND tối cao nhận định, không có cơ sở xem xét trách nhiệm liên quan của các ngân hàng.
DanQuyen.com (Theo cand.com.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Nổ súng bắn chết người xong, lái xe về nhà tự bắn vào đầu (26-06-2026)
    Xử lý nghiêm hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác (26-06-2026)
    Người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai ở Bắc Ninh ra trình diện công an (25-06-2026)
    Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tiếng sau khi loạt nhân viên bị bắt (25-06-2026)
    Cá độ World Cup: Không chỉ mất tiền, còn có thể vướng vòng lao lý (25-06-2026)
    Dính tội cướp tài sản vì lấy điện thoại của vợ cũ do ghen (25-06-2026)
    Hà Nội thông tin về công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm (25-06-2026)
    1.985 dự án đã được Đà Nẵng rốt ráo tháo gỡ (25-06-2026)
    Công an ra cảnh báo quan trọng về việc gửi tiết kiệm ngân hàng (25-06-2026)
    Thu nhập 30 triệu/tháng, có 1 tỷ đồng đã đủ mua nhà? (25-06-2026)
    Hãng hàng không Vietravel Airlines tiếp tục gia tăng đội bay (25-06-2026)
    Điều tra 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm bé gái say rượu (22-06-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ việc cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường (22-06-2026)
    Bắc Ninh tăng tốc hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (22-06-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp (19-06-2026)
    Cần tăng cường an sinh xã hội cho người lao động chịu nắng nóng cực đoan (19-06-2026)
    Sáng 19/6, Công an Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' (18-06-2026)
    Xét xử ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hơn 1.200 người (16-06-2026)
    Một người Nga bị phạt tiền, trục xuất do quá hạn tạm trú (16-06-2026)
    Xách ma túy 'giúp' người phụ nữ, 3 người nước ngoài lãnh án (16-06-2026)
Các bài viết cũ:
    Phòng chống thuốc lá từ việc áp thuế suất cao (21-09-2024)
    Sập giàn giáo khiến cả bố và con đều tử vong (21-09-2024)
    Thủ tướng: Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự (21-09-2024)
    Gia Lai: Quyết tâm khai phá thị trường Halal (21-09-2024)
    Mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc bị sạt lở (21-09-2024)
    Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Trung (21-09-2024)
    Trung ương đồng ý chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bắc – Nam (20-09-2024)
    Thêm một nạn nhân vụ lũ quét Làng Nủ không qua khỏi (20-09-2024)
    Vụ sập cầu Phong Châu: Tìm thấy 1 thi thể mắc kẹt trong cabin ôtô đầu kéo (20-09-2024)
    Tổng Bí thư: Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, thực sự là 'bộ tổng tham mưu' (20-09-2024)
    Hà Nội đã tiếp nhận 153 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh thiệt hại do bão (20-09-2024)
    Khoảng 100 cảnh sát khám nhà 'ông trùm' khoáng sản ở Bình Thuận (20-09-2024)
    Số người tử vong trong trận lũ quét thôn Làng Nủ tiếp tục tăng (20-09-2024)
    'Vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão', hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc (17-09-2024)
    Xót xa nỗi đau mất đi sản nghiệp của các hộ dân bị ngập lũ ở Bảo Yên (17-09-2024)
    Nguyên nhân tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bỗng đột ngột dừng lại một tiếng (17-09-2024)
    Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (16-09-2024)
    Bão số 4 sẽ đổ bộ miền Bắc hay miền Trung nước ta? (16-09-2024)
    Sập hầm chui đang xây trên dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (16-09-2024)
    Chốt phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ (15-09-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 179162818.