Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?
    Tin Thế Giới
Lực lượng Mỹ ập lên kiểm tra tàu chở dầu Iran giữa đại dương
    Tin Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Công Nghệ
Ông chủ tiền điện tử bị phạt hơn 7 tỷ USD
Ngày 18/12, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố mức phạt 2,85 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nguyên Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao).

Cộng với số tiền thỏa thuận hòa giải 4,366 tỷ USD đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ trước đây không lâu, Binance và Triệu Trường Bằng đã phải nộp phạt tổng cộng 7,216 tỷ USD (khoảng 51,5 tỷ NDT). Dù khoản tiền phạt cao ngất trời này đã được nộp nhưng tương lai của Binance và Triệu Trường Bằng vẫn chưa rõ ràng.

Theo thông tin do CFTC công bố, Tòa án bang Illinois đã buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nguyên Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng (mới từ chức hôm 23/11/2023) phải trả tổng số tiền phạt 2,85 tỷ USD cho CFTC. Được biết, tòa án đã áp dụng mức phạt dân sự 150 triệu USD đối với cá nhân Triệu Trường Bằng, yêu cầu Binance hoàn trả 1,35 tỷ USD phí giao dịch bất hợp pháp và phạt công ty 1,35 tỷ USD, tổng số tiền phải nộp là 2,85 tỷ USD.

Vào tháng 3 năm nay, CFTC đã đệ đơn kiện Binance và CEO Triệu Trường Bằng với lý do Binance, dưới sự chỉ đạo của Triệu, đã tích cực và thu hút bất hợp pháp khách hàng Mỹ và trực tiếp thực hiện các giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số trên nền tảng Binance và các công ty giao dịch định lượng. Binance cũng vi phạm các điều khoản liên quan khi cho phép ít nhất hai nhà môi giới chính mở “tài khoản phụ” không thuộc phạm vi quản lý của Binance và cho phép các khách hàng Mỹ sử dụng các tài khoản liên quan để giao dịch trên nền tảng.

CFTC còn phát hiện thêm rằng Binance và Triệu Trường Bằng dù biết rõ các yêu cầu pháp lý của Mỹ, nhưng đã chọn cách phớt lờ chúng và cố tình che giấu sự hiện diện của khách hàng Mỹ trên nền tảng. Ngoài ra, CFTC cũng phát hiện ra Triệu Trường Bằng và các quản lý cấp cao khác của Binance đã tạo điều kiện cho khách hàng vi phạm luật pháp, bao gồm cả việc hướng dẫn khách hàng trốn tránh các biện pháp kiểm soát hợp pháp.

Thẩm phán cũng ban hành một lệnh riêng yêu cầu Samuel Lim, cựu giám đốc Ủy ban kiểm tra của Binance, phải nộp phạt dân sự 1,5 triệu USD vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hành vi vi phạm bên ngoài Mỹ, cố ý trốn tránh luật pháp của Mỹ.

Trước đó, Triệu Trường Bằng đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc của CFTC, trong khi Binance tìm cách bác bỏ vụ việc, cho rằng cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền trong việc cố gắng quản lý các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh và cư trú bên ngoài nước Mỹ. Phán quyết của tòa án có nghĩa là mọi cáo buộc của CFTC đối với Binance và Triệu Trường Bằng đã chấm dứt sau khi nộp phạt.

Tháng 11 năm nay, giữa Bộ Tư pháp Mỹ với Binance và Triệu Trường Bằng đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Theo tuyên bố do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra, Binance đã nhận các tội rửa tiền, chuyển tiền không phép, vi phạm lệnh trừng phạt và sẽ nộp phạt 4,316 tỷ USD; Triệu Trường Bằng thừa nhận vi phạm luật và quy định chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD đồng thời từ chức CEO. Thỏa thuận hòa giải cho phép Binance vẫn tiếp tục hoạt động.

Sau khi nhận tội, Triệu Trường Bằng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD nhưng không được phép rời khỏi nước Mỹ. Theo phán quyết của tòa án, Triệu Trường Bằng phải đối mặt với mức án 18 tháng tù giam. Ông ta sẽ ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án vào ngày 23/2/2024. Do chủ động nhận tội nên bản án cuối cùng ông phải nhận dự kiến sẽ không quá 18 tháng.

Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, lời nhận tội của Binance là một phần của thỏa thuận với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Điều này không bao gồm việc hòa giải của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Ngày 5/6 năm nay, SEC đã đưa ra 13 cáo buộc chống lại Binance và người sáng lập Triệu Trường Bằng, bao gồm việc điều hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp tại Mỹ; kinh doanh các sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán không đăng ký; lạm dụng tiền của khách hàng; phát hành và chào bán chứng khoán chưa đăng ký...

Đơn kiện của SEC cho biết, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2021, thu nhập của Binance là 11,6 tỷ USD, phần lớn từ phí giao dịch. SEC cho rằng, kể từ khi thành lập, sàn giao dịch này đã nằm dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Triệu Trường Bằng, “lúc đầu công khai, sau là vụng trộm” để thu hút khách hàng Mỹ.

SEC cũng cáo buộc Binance và Triệu Trường Bằng sử dụng các công ty thị trường mà họ kiểm soát để tăng giá giao dịch và trục lợi từ khách hàng. Ngoài ra, SEC cho rằng Binance đã bí mật thao túng sự vận hành của nền tảng Binance Mỹ và Binance từng cho phép các khách hàng Mỹ giao dịch trên trang web Binance.com. SEC cho biết, mặc dù luật liên bang cấm chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký và Binance biết hàng chục nghìn khách hàng Mỹ, Binance đã chọn không hành động. Bản cáo trạng cáo buộc rằng sự thể hiện trên thị trường của Binance vào năm 2019 chỉ là “màn biểu diễn công khai”.

Trước cáo buộc của SEC đối với mình, Binance trả lời công ty hợp tác tích cực với cuộc điều tra của SEC cũng như nỗ lực trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại của cơ quan quản lý, hy vọng đạt được các cuộc đàm phán và hòa giải các vấn đề điều tra của họ. Qua xem xét các khoản tiền phạt khổng lồ liên tục từ Bộ Tư pháp và CFTC, rất có thể Binance và Triệu Trường Bằng sẽ còn bị SEC phạt tiếp.
DanQuyen.com (Theo tienphong.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Màu 'hot' của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry? (19-04-2026)
    Cách làm mát gây bất ngờ trên gói pin thể rắn gắn cho môtô điện (19-04-2026)
    Tính năng AI mới cập nhật trên Zalo (16-04-2026)
    iPad Air sắp có thay đổi lớn (16-04-2026)
    Thiết kế điện thoại Trump được 'chốt' (15-04-2026)
    Xe tay ga nào tiết kiệm xăng nhất? (15-04-2026)
    Đột phá hứa hẹn của Apple với iPhone gập (14-04-2026)
    Mercedes-Benz thật sự gặp khó vì xe điện (10-04-2026)
    iPhone gập thành hình (07-04-2026)
    Nghề mới trong kỷ nguyên AI: Con người 'diễn' cuộc sống để dạy robot (07-04-2026)
    Quay video công việc nhà để huấn luyện cho robot 'quản gia' (05-04-2026)
    Tesla và SpaceX bắt tay xây dựng siêu nhà máy chip tại bang Texas (22-03-2026)
    Trung Quốc phát triển công cụ phát hiện rủi ro cho OpenClaw (20-03-2026)
    Cú hích của Apple (15-03-2026)
    Nước đi táo bạo của Google (15-03-2026)
    Phần 'lỗ mũi' trên nắp ca-pô Xiaomi SU7 Ultra không còn vô dụng (11-03-2026)
    Điện thoại Google sắp sở hữu tính năng quan trọng nhất của Samsung (09-03-2026)
    Các loại phanh ô tô và xe máy hiện nay (06-03-2026)
    Xe hybrid PHEV tăng trưởng mạnh trên thế giới nhưng có 'cửa' tại Việt Nam? (06-03-2026)
    CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (11-09-2025)
Các bài viết cũ:
    Ô tô Hàn Quốc dẫn đầu nhiều phân khúc xe tại Việt Nam (21-12-2023)
    Người Việt sắp được mua ô tô điện giá rẻ từ một ông lớn điện thoại Trung Quốc quen thuộc? (20-12-2023)
    Xe điện Nio ET7 đi được hơn 1.000 km trong một lần sạc (19-12-2023)
    Japan Airlines tiếp nhận máy bay A350-1000 đầu tiên (15-12-2023)
    Chặng cuối của cuộc thi Zalo AI Challenge: Cạnh tranh điểm số đến từng hàng thập phân (06-12-2023)
    Phương án tắt sóng 2G đã được chuẩn bị xong (06-12-2023)
    Điện thoại 'cục gạch' sẽ bị 'khai tử' tại Việt Nam vào năm 2024 (05-12-2023)
    Toàn cảnh AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam qua Zalo AI Summit 2023 (05-12-2023)
    Nghe điện thoại, nếu có dấu hiệu này, cúp máy ngay kẻo bị lừa sạch tiền (05-12-2023)
    'Số phận hẩm hiu' của nhiều ô tô, mô tô hạng sang khi đấu giá (27-11-2023)
    Thị trường smartphone toàn cầu tăng trở lại sau 2 năm sụt giảm (25-11-2023)
    Tiêu chí chọn xe 'khắt khe' của phụ nữ hiện đại (20-11-2023)
    Nepal ban hành lệnh cấm TikTok vì phá vỡ 'sự hòa hợp xã hội' (16-11-2023)
    Robot nghiền chết công nhân ở Hàn Quốc (08-11-2023)
    Tỷ phú Elon Musk cho phép truy cập internet vệ tinh ở Dải Gaza (28-10-2023)
    Thủ tướng dự Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (28-10-2023)
    Đổi mới sáng tạo gắn liền ESG – Kinh doanh bền vững (25-10-2023)
    Starlink thống trị toàn cầu: Bất ngờ những nước vẫn khiến ông Elon Musk phải 'ngậm ngùi' đứng ngoài (01-10-2023)
    5 lý do không mua iPhone 15, chờ iPhone 16 (25-09-2023)
    Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Nio phát hành điện thoại thông minh (21-09-2023)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 175198957.