Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phong Nha vào tốp điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên của châu Á

    Tin Thế Giới

Iran tiếp tục yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban

    Tin Việt Nam

Việt Nam cần tăng trưởng GDP gần 12% trong nửa cuối năm

    Tin Cộng Đồng

82 quân nhân Việt Nam sẵn sàng lên đường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

    Tin Hoa Kỳ

Mỹ mở rộng danh mục thiết bị điện tử Trung Quốc bị cấm nhập khẩu

    Văn Nghệ

Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương

    Điện Ảnh

'Đạo diễn nghìn tỷ' Trấn Thành bất ngờ trở lại vai trò lồng tiếng trong 'bom tấn' hoạt hình Hollywood

    Âm Nhạc

Ca sĩ LEXXY ghi dấu ấn với EP đầu tay

    Văn Học

'Hai mặt' của biên tập viên

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng
Chủ tài khoản không được cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch nhằm mục đích lừa đảo, gian lận… Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân vì hiện nay có thực tế một người có thể mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định của nhà nước. Liên quan vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cho biết Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) đã quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Các quy định gồm hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán… Theo đó, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình. Không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình. Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, Nghị định 101 cũng quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi "Mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh" . Các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mở, sử dụng tài khoản thanh toán cũng được áp dụng thời gian qua, trong đó có hành vi mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh… Cụ thể, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự... "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an trong trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực thanh toán, thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ để cơ quan công an xử lý nhiều vụ việc gian lận, phạm tội liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán" – đại diện Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.
DanQuyen.com (Theo nld.com.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Biển Đông khả năng sắp có áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng từ đêm nay (28-06-2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng khu dân cư mới phải có trường học tương thích với quy mô dân số (28-06-2026)

Bí thư Hà Nội chốt nhiều 'deadline' cho các dự án giao thông trọng điểm (28-06-2026)

TP.HCM công bố giá 2 dự án nhà xã hội đang được hàng chục nghìn người chờ mua (27-06-2026)

Thủ tướng: Không thể đạt tăng trưởng hai con số nếu các dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ (27-06-2026)

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt 51 đối tượng tại Công ty Metaland ở TPHCM (27-06-2026)

Chính phủ giao năm 2026 tăng trưởng TPHCM đạt 10,2%, Hà Nội đạt 11% (27-06-2026)

Nổ súng bắn chết người xong, lái xe về nhà tự bắn vào đầu (26-06-2026)

Xử lý nghiêm hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác (26-06-2026)

Người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai ở Bắc Ninh ra trình diện công an (25-06-2026)

Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tiếng sau khi loạt nhân viên bị bắt (25-06-2026)

Cá độ World Cup: Không chỉ mất tiền, còn có thể vướng vòng lao lý (25-06-2026)

Dính tội cướp tài sản vì lấy điện thoại của vợ cũ do ghen (25-06-2026)

Hà Nội thông tin về công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm (25-06-2026)

1.985 dự án đã được Đà Nẵng rốt ráo tháo gỡ (25-06-2026)

Công an ra cảnh báo quan trọng về việc gửi tiết kiệm ngân hàng (25-06-2026)

Thu nhập 30 triệu/tháng, có 1 tỷ đồng đã đủ mua nhà? (25-06-2026)

Hãng hàng không Vietravel Airlines tiếp tục gia tăng đội bay (25-06-2026)

Điều tra 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm bé gái say rượu (22-06-2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ việc cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường (22-06-2026)

Các bài viết cũ:

Đi chặt cây phát hiện thi thể treo cổ trong khu công nghiệp (14-08-2022)

Bộ Y tế thông tin về việc cung ứng thuốc chống đông máu sau khi mổ tim (14-08-2022)

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê phủ nhận việc chỉ đạo thả người (12-08-2022)

Uống thực phẩm chức năng để thải độc tố, cô gái trẻ suýt mất mạng (12-08-2022)

Vụ án mạng kinh hoàng ở phố Hàng Bài: Khởi tố bị can tội giết người (12-08-2022)

Chủ tịch nước quyết định ân giảm án tử hình cho 21 bị án (12-08-2022)

Hà Nội: Các địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 (12-08-2022)

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí giá cao, tái ùn ứ giao thông (10-08-2022)

Bộ trưởng Công an ủng hộ cá độ hợp pháp để hạn chế nạn đánh bạc trên mạng (10-08-2022)

Công điện khẩn về phòng chống bão số 2 (09-08-2022)

Kê khống mộ để nhận đền bù, 13 người bị khởi tố (09-08-2022)

Hà Nội: Cháy lớn tại ngôi nhà ở dốc Bệnh viện Nhi, Đê La Thành (08-08-2022)

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7 (08-08-2022)

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản (08-08-2022)

Lừa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' rồi ép tiền chuộc lên tới 30.000 USD (08-08-2022)

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình (07-08-2022)

Lai Châu tiêu hủy gần 70kg nghi sâm không rõ nguồn gốc (07-08-2022)

Khởi tố nguyên đại úy trại giam nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế (06-08-2022)

Thủ tướng: Cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại (06-08-2022)

Cháy cục nóng điều hòa lan sang biển quảng cáo cửa hàng (06-08-2022)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

À! Chuyện Chiêm Bao

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 179253171.