“Nếu hệ thống chống rửa tiền ở Việt Nam không hữu hiệu, các luồng tiền bất hợp pháp từ nước khác sẽ đổ vào và làm ảnh hưởng đến nền kinh tế khiến các tổ chức tài chính sẽ nhanh chóng rút khỏi Việt Nam...” Ông Ric Power, cố vấn phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, chương trình toàn cầu phòng chống rửa tiền, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, cảnh báo khi trao đổi với báo giới quốc nội.

Ông Ric Power là cố vấn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chống khủng bố, đã làm việc với các cơ quan pháp luật của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia về chương trình do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, để cung cấp sự trợ giúp về kỹ thuật cho 3 dự án phòng chống rửa tiền.

Ông Ric Power, Cố vấn văn phòng chống rửa tiền LHQ

Theo ông này, năm 2007, Việt Nam đã gia nhập Cơ quan Phòng chống rửa tiền châu Á - Thái Bình Dương gồm 38 thành viên. Do vậy, Chính phủ Việt Nam phải cam kết thi hành theo đúng các điều khoản phòng chống rửa tiền, đặc biệt là phải thực thi 40 khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Nghĩa là Việt Nam vừa tuân thủ theo các quy định quốc tế vừa phải để cho FATF giám sát và theo dõi cơ chế chống rửa tiền một cách chặt chẽ và cũng như phải được các cơ quan độc lập khác đánh giá, xem xét. Hiện FATF đang thực thi 3 dự án trong 3 năm chủ yếu là về cách chống rửa tiền qua hệ thống tài chính.

Ông này nói: “Cho đến lúc này, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong việc lập ra cơ quan chống rửa tiền ở trong các ngân hàng, hay Bộ An ninh công cộng. Tuy nhiên, cần phải cải thiện tình hình hơn nữa. Tôi có thể nói, Việt Nam chưa thể đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế một cách toàn diện.” “Tôi cho rằng khủng bố không thật sự là mối đe dọa đối với Việt Nam như các nước khác. Nhưng theo tiêu chí quốc tế vẫn phải có những quy chuẩn đúng, hài hòa với các quy chuẩn trong nước. Việt Nam tuy không phải là cái đích của bọn khủng bố nhưng vẫn có thể trở thành địa điểm trung chuyển tiền của chúng. Do đó, cần phải có cơ quan thực hiện để chống lại hoạt động khủng bố, rửa tiền và tài chính mà bọn khủng bố hướng tới, cũng như phải có những biện pháp tốt để bảo vệ cơ chế và trừng trị.”