Hôm 26-3, cảnh sát hai tỉnh Fukushima và Miyagi (đông bắc Nhật Bản) đã thông báo về vụ bắt giữ 4 người mang quốc tịch Việt Nam với nghi vấn về các hành vi chuyển tiền trái phép, tổng cộng 3 tỉ yen về Việt Nam, thông qua một “ngân hàng ngầm” do họ lập ra.

Giám đốc “ngân hàng ngầm” là Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi) tạm trú tại thành phố Kurihara, tỉnh Miyagi. Ba nhân viên khác là Võ Văn Thi (26 tuổi) tạm trú tại thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama; Trần Thanh Hải (30 tuổi) tạm trú tại thành phố Iwakura, tỉnh Aichi; và Trần Thị Thanh Dung (27 tuổi) tạm trú tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima.

Theo thông báo của cảnh sát, bốn người này đã nhận các yêu cầu từ 6 người Việt sống tại Nhật chuyển tiền về Việt Nam 6 lần trong thời gian từ trung tuần tháng 5.2009 đến trung tuần tháng 8.2009 với tổng số tiền mặt đã chuyển được là 830 nghìn yen.

Người nhận tiền tại Việt Nam có thể nhận tiền bằng đồng yen hoặc tiền Việt Nam đồng, phí mỗi lần chuyển tiền là 4.700 yen. Việc chuyển tiền cũng được thực hiện bằng cách dùng số tiền được yêu cầu gửi để mua thiết bị máy móc xây dựng, chuyển về Việt Nam, đem bán lấy tiền mặt.

Với cách chuyển tiền trái phép này, tính từ tháng 3-2009, bốn người này đã chuyển được khoảng 250 triệu yen. Những người này đã sử dụng các tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chuyển tiền tại Nhật, cảnh sát đã thu được số lượng lớn sổ tài khoản khi khám xét nơi ở của những người này.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vì đã nắm được một số bằng chứng cho thấy số tiền được chuyển từ tháng 1 năm ngoái còn có thể lên đến con số 3 tỷ yen.