Xuyên Việt Oil của 'Bà trùm' xăng dầu đang nợ ngân hàng số tiền đặc biệt lớn | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phát hiện hang động núi lửa mới tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

    Tin Thế Giới

Tìm cách thiết lập sự cân bằng với Trung Quốc, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ thăm Bắc Kinh

    Tin Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Ba Lan, Czech, Thụy Sĩ

    Tin Cộng Đồng

31.000 người phải sơ tán do bùng phát đám cháy rừng mới tại Los Angeles

    Tin Hoa Kỳ

Nghi ngờ uẩn khúc, Hạ viện Mỹ lật lại hồ sơ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol

    Văn Nghệ

Bộ Văn hóa vinh danh 'Anh trai vượt ngàn chông gai', 'Anh trai say hi'

    Điện Ảnh

Nam diễn viên Vbiz khiến vợ nhập viện hai lần sau khi cưới, nghe lý do mới bất ngờ

    Âm Nhạc

MC Anh Tuấn gây sốt

    Văn Học

Địa phương có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất năm 2025

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Xuyên Việt Oil của 'Bà trùm' xăng dầu đang nợ ngân hàng số tiền đặc biệt lớn
Trong vụ án Xuyên Việt Oil liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can khác, cơ quan điều tra xác định, các công ty của 'Bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) là chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil. Năm 2015, công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tháng 12/2021, vốn điều lệ của công ty tăng lên 3.000 tỷ đồng. Năm 2023, công ty có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan đều do bị can Hạnh thành lập hoặc mua lại cổ phần của một số doanh nghiệp. Theo quy định, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu - thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng, gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có hàng hóa là xăng, dầu. Người chịu thuế là người tiêu dùng, số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ và đã đưa cho người bán hàng khi mua hàng để người bán hàng thay người mua hàng nộp vào ngân sách nhà nước theo định kỳ hàng tháng. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm quản lý và thay người tiêu dùng nộp khoản tiền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ (chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai). Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, dù đã thu hộ Nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng, nhưng bị can Hạnh đã không thực hiện theo đúng quy định, cũng không chỉ đạo nhân viên cấp dưới nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Thay vào đó, bị can Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của bị can và sử dụng vào mục đích cá nhân khác, gây thất thoát số tiền trên. Bị can Hạnh cũng không còn khả năng tài chính để chuyển tiền nộp thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước. Do vậy có căn cứ xác định, số tiền thuế bảo vệ môi trường mà bị can Hạnh thu hộ cho Nhà nước đã bị dịch chuyển khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên bị can Hạnh, hoặc bị can Hạnh đã dùng tiền vào mục đích cá nhân khác như: mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ… Cáo trạng kết luận, bị can Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số hơn 31 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Hạnh nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo. Cơ quan điều tra xác định, các công ty của bị can Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng. Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại ngân hàng chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại ba ngân hàng, đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay. Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách rút hành vi, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bị can Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 USD. Bị can Hạnh khai, Công ty Xuyên Việt Oil mở tài khoản tại các ngân hàng để sử dụng vào mục đích, chức năng trích lập Quỹ bình ổn giá. Căn cứ hồ sơ mở tài khoản và thông tin do các ngân hàng cung cấp, cơ quan điều tra xác định, bị can Hạnh không đăng ký thủ tục định danh các tài khoản này là tài khoản Quỹ bình ổn giá. Đây chỉ là tài khoản thanh toán thông thường và các ngân hàng này cũng không nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về Quỹ bình ổn giá. Do đó, Viện KSND tối cao nhận định, không có cơ sở xem xét trách nhiệm liên quan của các ngân hàng.
DanQuyen.com (Theo cand.com.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Ông Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (23-01-2025)

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay (22-01-2025)

Xử phạt người đàn ông 5 triệu đồng vì kêu gọi phản đối Nghị định 168 (22-01-2025)

Hai học sinh lớp 6 đạp xe từ Cần Thơ lên TP.HCM học múa lân, nửa đường quay lại vì... mệt (22-01-2025)

Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh (21-01-2025)

Nhập lậu cả trứng cá, hàu giống, heo thải giá rẻ…về Việt Nam tiêu thụ (21-01-2025)

Muốn về quê ăn Tết, nhiều hành khách phải bỏ cả chục triệu đồng mua vé (19-01-2025)

Bộ Tài chính trả lời cử tri về bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc (19-01-2025)

Vụ 4 người tử vong ở Phú Xuyên: Bắt tạm giam kẻ sát hại mẹ, vợ và 2 con (19-01-2025)

Thủ tướng đề nghị công ty mẹ Home Credit mở rộng hoạt động ở Việt Nam (19-01-2025)

Bắt đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Phú Xuyên, đang di lý từ Vũng Tàu về Hà Nội (18-01-2025)

Những thay đổi khi đi Metro số 1 dịp Tết Ất Tỵ người dân cần biết (18-01-2025)

Đàn cá heo xuất hiện tại biển Phú Quốc, du khách thích thú (15-01-2025)

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn An (15-01-2025)

Nhiều người sập bẫy 'cò' làm sổ đỏ (15-01-2025)

Vụ Đại Ninh: Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu bí thư Trần Đức Quận ngày mai 16-1 hầu tòa (15-01-2025)

24 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng (14-01-2025)

Cơn mưa giờ tan tầm khiến tuyến giao thông sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng (14-01-2025)

Chủ tịch xã buôn ma túy nói gì khi được hỏi 'sao giàu thế', vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo (14-01-2025)

Nghe điện thoại trưởng phòng cảnh sát hình sự giả, cụ bà ở Hà Nội mất 2,3 tỷ (14-01-2025)

Các bài viết cũ:

Phòng chống thuốc lá từ việc áp thuế suất cao (21-09-2024)

Sập giàn giáo khiến cả bố và con đều tử vong (21-09-2024)

Thủ tướng: Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự (21-09-2024)

Gia Lai: Quyết tâm khai phá thị trường Halal (21-09-2024)

Mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc bị sạt lở (21-09-2024)

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Trung (21-09-2024)

Trung ương đồng ý chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bắc – Nam (20-09-2024)

Thêm một nạn nhân vụ lũ quét Làng Nủ không qua khỏi (20-09-2024)

Vụ sập cầu Phong Châu: Tìm thấy 1 thi thể mắc kẹt trong cabin ôtô đầu kéo (20-09-2024)

Tổng Bí thư: Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, thực sự là 'bộ tổng tham mưu' (20-09-2024)

Hà Nội đã tiếp nhận 153 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh thiệt hại do bão (20-09-2024)

Khoảng 100 cảnh sát khám nhà 'ông trùm' khoáng sản ở Bình Thuận (20-09-2024)

Số người tử vong trong trận lũ quét thôn Làng Nủ tiếp tục tăng (20-09-2024)

'Vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão', hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc (17-09-2024)

Xót xa nỗi đau mất đi sản nghiệp của các hộ dân bị ngập lũ ở Bảo Yên (17-09-2024)

Nguyên nhân tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bỗng đột ngột dừng lại một tiếng (17-09-2024)

Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (16-09-2024)

Bão số 4 sẽ đổ bộ miền Bắc hay miền Trung nước ta? (16-09-2024)

Sập hầm chui đang xây trên dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (16-09-2024)

Chốt phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ (15-09-2024)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Ban Mai Bình Yên

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 158612624.